您好，请问下在平台上玩彩票游戏，银行卡突然被冻结了，问了银行说是反洗钱系统跟陌生人转账，请问下这该怎么办呢...
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几个月以前做游戏代充帮同行转账，那个时候不知道是在洗钱，后来察觉这钱不对劲，就不帮那个人转帐了，现在银行卡被异地经侦队冻结，请问我是不是犯法了，异地经侦队打电话让我过去当面说清楚入帐来源，也没有传唤证，电话口头叫我，我要去吗，个人原因如果去不了该怎么办，是等传唤证还是怎么做，...
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几个月以前做游戏代充帮同行转账，那个时候不知道这个同行是在洗钱，后来察觉这钱不对劲，就不帮那个人转帐了，现在银行卡被异地经侦队冻结，请问我是不是犯法了，异地经侦队打电话让我过去当面说清楚，我要去吗，该怎么做，...
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你好 ，朋友说借我农业银行储蓄卡帮他网页转账用。让我办理了k宝，我在微信上问他说我怕是违法的，他说不是。我说不是洗钱吧？他说不是。有截图。请问，这样的话如果他用作洗钱我会有影响吗...
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你好，请问我这个情况是涉嫌洗钱吗？ 有一位朋友给我介绍了一个平台，说是和商家对接的。因为商家每天支付宝有限额，需要我提供支付宝账号帮商家收款。 我们是 首先我要向平台提供的银行账号转一笔钱，1千到3万之间的，平台上就显示和我转账的数目一样的额度，然后我们就开始接单，每接一个单，额度就会减少和接单相同的 ...
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本公司目前主要是帮助客户做些银行流水，不涉嫌洗钱，逃税等违法行为。现在寻找学校，公司，1厂，人力资源遣派中心等有实力的进行长远合作。 合作方仅需提供银行卡即可，我方负责寻找客户。合作方贝需要提供银行卡的户主及账号，用于转账汇款即可。不涉及户主其他个人信息。具体操作流程: 合作方提供卡号，名字给我方。 ...
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我朋友让我帮他微信转账一天转10几20万算不算洗钱转一万说给我30元 还要走了我的身正图片...
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我朋友让我帮他微信转账一天转10几20万算不算洗钱...
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丘律师您好，我可以请教个问题吗。有朋友拿我的公司账户进行转账，我怀疑是洗钱。这样后果会怎样，严重吗。...
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