别人用我的卡大量转账，应该是属于洗钱了吧，我把银行卡给他了会有罪么？...
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之前接到一个电话诈骗说我名下有张工商银行卡涉嫌洗钱金额高达200多万，还给我发了一个网址显示是中国人民共和国最高检察院，里面有我的刑侦拘捕令，上面有我 审查，我稀里糊涂就给骗子赚钱了。后来挂断电话后我就马上打电话报了警，因为转账金额已经到达对方账户了，就到当地派出所做了笔录，也提交了相关通话记录和转账 ...
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有称四川成都公安局打电话来说我涉嫌洗钱，我已经按他说的步骤转账到别的银行卡4000元，他一会儿还会打电话，我觉得是诈骗，有什么补救的方法...
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卖家，前些天有人微信有余额，需要转到支付宝。每笔交易给我一些手续费。我帮忙转账后，微信支付被冻结，我账户还有一万七没有提现。联系客服，客服让我提供 解冻。我该怎么处理？如果一直不给我 解冻，可以起诉腾讯吗？应该联系哪给相关部门请问，我的这种交易。帮别人转账算洗钱吗？微信支付会不会以涉嫌洗钱违法，不给我 ...
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我的 银行卡，别他人借走，他拿我的身份证开了，非法营业执照，还有可能是非法转账，洗钱的行为我该怎么办？...
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资金大约八百万 我舅舅办理营业执照买给别人，内个人用这个营业执照洗钱资金大约八百万，但是我老舅是不知道的，我舅舅是黑户，所以我将我的银行卡借给我老舅了，他用来存钱转账，这件事发生以后警察调查发现我老舅再用我的卡存钱取钱，警察就说我也犯罪了，所以我想问我和我 ...
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一个朋友问我，有40个以上的人，分不同时间，向同一个银行卡，通过银行柜台办理存款，金额是3300，有的是9900...等，然后到了下个月，那个银行卡又会给50个人转账，金额也是不一样的，这样的行为是不是洗钱，那个银行卡会不会给冻结。如果不是，那什么样的行为属于洗钱，可以通过银行洗吗，...
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总部帮我查还有没有其他信用度的问题，谁知，一查，我竟然涉及到了一宗招商银行洗钱案，数额达到216万，我当时就傻眼了，怎么可能？真是冤枉啊，我一再辩解，警察 了，他说你把你银行卡里的钱都取出来，然后，在ATM机上采用无卡无折转账到他给我的银行卡上，说这个银行卡是北京市清查官的卡，说清查官在15到20分钟 ...
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次，我收到了钱又不能不转回给她， 因为是同学关系没有问那么多，为什么使用别人的账户转账给我，又让我重新转给她呢？ 最后避免她在我不知情的情况再主动转钱给我 已经不再使用，后期又找我要卡，我没有给过了。 请问老师如果她是非法贷款或者洗钱或者别的违法的行为，会不会对我个人造成影响？我的征信会不会受到影响？ ...
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老板给我了40万现金让我存进我的账户再转账给他，现在已经转账过了，这样算是洗钱吗？我需要负法律责任吗？请问还有没有可以挽救的办法...
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