我被所谓的公安局打电话诈骗了17200元，然后说我参与洗钱罪，让我进入到一个网页去看，上面显示中华人民共和国最高人民检验院，也能看到我的罪状和身份证信息。后来说要查我的账，让我去银行办理一下，等到了银行让我取现金存入到检查员账号 ...
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律师好： 如果公司资金通过帐户划走，是不是可以把对方（转帐公司）告他洗钱罪？多少金额才会立案？量刑多少？...
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案件，然后说稍等，一会那边传来王xxx身份证xxx还有一张因最大涉嫌参加张凯洗钱216万案件立即逮捕令收到请回答) 王xx：还没缓过神来的时候吓得我都蒙 期间朋友，对象打了无数遍的电话，我都没敢接生怕泄密被查到然后以xxz罪被抓） 王xx：开着电话狂奔回家，回到家里碰见朋友在家门口等自己，慌慌张张说你 ...
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拔110加#键，接通了上海浦东新区公安局刑侦支队胡烨警官的电话，然后让我报了下姓名和身份证号，说我涉嫌洗钱案件，案件编号是000357然后跟我讲这起案件是保密案件不能告诉任何人，泄露出去的话对我家人不利还治本人泄露罪，说想洗清嫌疑罪必须要申请优先调查和资金调查然后 ...
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和平区区政府,和平区检.法两院对40年拒不执行终审已生效退赔2000多万元资产洗的判决和裁定拒不执行.洗钱！天津市 和平区检.法两院系抢劫中小投资者涉嫌职务犯罪！对制造个体劳动者王宪章的贪污冤假错案定罪证据不足！对案件应当严格落实疑罪从无原则，依法宣告被告人无罪，坚持有罪 ...
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，我说我没有办过这张卡，对方说我是在北京大兴那边办理的，说我用这张卡实行洗钱里面有150万赃款，我当时一听就被吓到了，我回复说没有办过这张卡，对方就 亲戚朋友借，微信问的跟亲戚朋友的聊天记录对方说都能看到，让我不要泄密，不然按泄密罪处理把我带回北京审查，我被吓到了就照做了，亲戚朋友问我要那么多钱干嘛出 ...
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去了经侦大队把问题说清楚了，经侦也核实完毕就是积分兑换银行礼品而非所谓的洗钱，经侦大队去了南方回来告诉我们那边用你们卡的人已经被公安机关抓了。确实 不来我们就在这边给你们递交检察院来走程序。当时我们四个每人让我们以妨碍信用卡管理罪缴纳了二万保证金，想咨询下律师下一步该如何处理？为什么那边都核实了还要把 ...
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去了经侦大队把问题说清楚了，经侦也核实完毕就是积分兑换银行礼品而非所谓的洗钱，经侦大队去了南方回来告诉我们那边用你们卡的人已经被公安机关抓了。确实 不来我们就在这边给你们递交检察院来走程序。当时我们四个每人让我们以妨碍信用卡管理罪缴纳了二万保证金，想咨询下律师下一步该如何处理？为什么那边都核实了还要把 ...
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