去年五月份通过网络刷单被忽悠到异地进行银行卡转账活动，当时不知道做什么，事后了解到是跑分洗钱，金额三十多万获利五千块，之后异地警方找到我去公安局做了口供后取保侯审，现在打电话通知我前往做结案审理，请问这种情况严重吗，会判刑刑吗...
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年5月去成都兼职，被店老板以他银行卡转账受限为由，骗走银行卡及密码，全部过程我并没有接触，过后警局告知我有电信诈骗的嫌疑，并冻结我的全部银行卡，告知我可能洗钱达有六万左右，至今没有结案，也没有解冻我的银行卡，我想请问一下，这种刑事案件大概多久结案，并且我会被 ...
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您好，这几天我找了个兼职，他说帮助商家查账和转账，我做了三天，就是他会往我的银行卡里打钱，然后给我指定的账号再转出去，我觉得有点像洗钱，但是不确定，所以就没做了，目前流水不到两万，会有什么后果啊...
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一月份通过网络刷单被忽悠到异地进行银行卡转账活动，当时不知道做什么，事后了解到是跑分洗钱 金额四十多万获利300块，之后异地警方找到家里带去派出所做了口供后取保候审，现在打电话通知我前往处理这个事情 请问我要怎么做。...
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一月份通过网络刷单被忽悠到异地进行银行卡转账活动，当时不知道做什么，事后了解到是跑分洗钱 金额四十多万获利300块，之后异地警方找到家里带去派出所做了口供后取保候审，现在打电话通知我前往做结案审理，请问这种情况严重吗 会判刑吗 ...
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有个朋友在国外开超市，寄过来几张卡，让着帮忙取下钱，转账，这个涉及洗钱么...
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前几天收到了几笔网络赌博的转账，没有动已经去派出所备案，警察让我原路退回，没有参与任何一次洗钱活动，也没有碰这个钱，现在已经原路退回，这种情况构成违法吗...
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老板让我把现金存到我的账户再转账给他，已经转了账了，突然觉得这样算不算是洗钱？请问我会承担什么责任，还有什么挽救办法吗？...
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朋友用我支付宝和微信二维码转账，别人转给我钱然后再转给他，但每次转我钱的人不一样，50 100这样转，现在已经小1000了，我怀疑是洗钱什么样的行为...
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我借贷款，下款人转账成功，但是我支付宝身份证过期，收不到，下款人又转一次，被银行怀疑洗钱怎么解决...
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