我收到一个手机发给我的短信，说我的银行卡在被提走了1200元，我估计他们有个团伙还有冒充金融犯罪中心的，差的骗了我的钱，他们的号码分别是13029026400；02865370517；02865631767...
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您好 我曾在2002年被治安拘留10天，想知道治安拘留拘留会进入个人档案吗？对找工作会有什么影响（银行类金融企业）？会影响向银行申请贷款吗？单位要求去派出所开无犯罪记录证明的话，派出所可以开给我吗？...
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我朋友算是犯罪了吗？朋友去年供职于一家提供股票操盘技术的公司做业务员，该公司后来被认定为金融诈骗，老板跑了，我朋友算违法了吗...
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共和国刑法》（以下 简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的 和组织、利用邪教组织破坏法律实施的 犯罪分子，以各种手段非法聚敛的财物，用于犯罪的工具、宣传品等，应当依法追缴、没收。 最高人民法院《关于审理扰乱电信市场 ...
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中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)的有关规定，现就审理诈骗案件的几个 公私财物二十万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是惟一情节。诈骗数额在十万元以上 ...
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，从事国家法律明令禁止的活动（利用贷款经营高风险期货等经济行为），严重破坏社会主义金融秩序，致使国家公民的利益遭受重大损失，情节严重，数额特别巨大，社会影响 《刑法》第193条规定，和《贸易银行法》及最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（三）和根据《全国人民代表大会常务委会会关于惩办 ...
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，我向您们致以崇高的敬意和感谢！谢谢！ 第一，如果北京互联网法院不受理网络金融理财虚假广告案件，我是不是可以向实体法院，即发布诈骗广告的网站所在地法院 具体分析，按照民事案件的类型和轻重划分出来，哪些属于传统案件，哪些属于新型违法犯罪案件，这样才具有合理性，不让违法者因为诉讼时效逃避法律的制裁，这才是 ...
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逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为：（1）明知没有 ...
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尊敬的人民经侦警官、尊敬的人民法官、尊敬的人民百姓父母官您好！ 我们是金融诈骗案的受害人。 华夏赢嘉通过散发传单、召开理财酒会、发布免费旅游广告等形式 及其主犯在案发前始终宣传和承诺的口头（或签字）凭证。 3、 本案诈骗犯罪事实的各种基本证据和线索清晰确凿，全体受害人也积极全力协助公检法机关提起举报 ...
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候审后于2018年底失联。 以下三个方面所显示的涉嫌违法犯罪证据及线索： 1、以非法占有为目的实施金融诈骗的证据及线索（详见本文附件组1）。 李正 的承诺，分别采用借贷投资模式和债权转让等手段诈骗融资。 3、徇私舞弊、中饱私囊和违法犯罪（践踏蹂躏）财经法纪的证据及线索（详见本文附件组3）。 现各种迹象 ...
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