情况是这样的，我们公司营业执照注册了支付宝公司账号，但是被别人盗用，非法绑定了10个支付宝子账号，现在支付宝公司以某些子账号，存在风险交易为由，冻结了 都是秒入账，然后秒转走，相当于利用我们公司账号作为一个跳板，这些只要支付宝或者是警方调查，相信很轻松就能查到的，因为资金去向基本上都是同 1-2个账号...
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我们是重庆市澳融集团民行信业的受害人。重庆市澳融集团民行信业资产管理有限，于2014年7月在渝北区注册，8月开始以居间人的角色办理融资业务，公司原法人王 只有寄希望于政府为我们做主，诉求如下： 1、 有关部门监督实际控制人对公司的资金去向进行说明并出示所有证明材料。 包括： （1线下产品1.3亿，王晖 ...
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合同，每月印量400吨，合同编号2015041601。据查证，山东高密佳怡包装有限公司是一个注册资金30万元、座落在村庄里的家庭作坊式企业，怎么也不会有每月400吨的 造假，既不敢承认此笔贷款已放出来，更不敢承认资金去向，欺骗了衡水银行，欺骗了我们担保公司。而更为严重的是，作为银行负责人，以仗职权挪用 ...
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万。后来公司没了，老总也躲着。我去查了公司注册注册资金是虚报的。我现在信用卡都还不起了。我想问下 我该怎么做。我不想通过法院。我想通过公安局 调查资金去向，已经虚报注册资金。可能还能有很多违法行为。还有就是由于资金全部付出去了。我现在信用卡已经还不起了。 ...
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多次以油卡、话费等形式募集资金，资金去向股东一概不知。导致大家雪上加霜，负债累累。金额达三百多万。 7、今年由于注册的公司股东中有一个银行职员被查出， 及帐目，并认入股153万元没有到位。 10、综上所述，张志萍本人在开始筹集资金，就已经有动机，致使大家蒙受太多的损失。 11.不知这种情况怎么做，我们 ...
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我们在公司投资的钱13万，通过公司投资给借款人的钱现在发现资金去向不明。公司的注册资金是1千万，实缴资金是0，同情况的还有其他八个同事，工资总欠款额40万左右，投资的欠款总共40万左右，现在债权人正在申请公司破产，债权人为公司客户，目前法院还未受理破产申请。我想问一下有没有什么办法可以强制性 ...
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我们在公司投资的钱13万，通过公司投资给借款人的钱现在发现资金去向不明。公司的注册资金是1千万，实缴资金是0，同情况的还有其他八个同事，工资总欠款额40万左右，投资的欠款总共40万左右，现在债权人正在申请公司破产，债权人为公司客户，目前法院还未受理破产申请。我想问一下有没有什么办法可以强制性 ...
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你好，我是之前单位会计，单位是个体工商户（但也注册了公司），因公司账务太乱，老板有一些资金去向不明，所以辞职了（也已提前3天告知公司，递交了辞职申请 ，沒做满一个月按出勤天数计算，我每天上班9个半小时，除此之外还常加班，我进公司沒签合同，没买社保，能否向劳动监察部门投诉。单位老板说经常打我电话沒人接， ...
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后又注册公司，男方是法人，女方只是监视只有10%的股份，公司注册资金是50万元。后又买车花29万元，后又买第二套房，首付付了43万，其中有向女方 月。 婚后男方老是打骂女方，但是每次都没有出具伤情鉴定，女方也无法擦上男方的经济去向，家里的一切都是由男方管控。现在要离婚，请问该如何最大程度争取自己的利益 ...
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现在听说这个公司的母公司要注销这个公司，不再当唯一的股东了，而且子公司原注册资金的2000万现账户只余5万了（去向不明）！所以我想请问我所现有的证据就是 我现在想撤资对方不同意怎么办？另外我们私下签订的协议是否有法律效率？如果母公司将现存公司注销了，或易主更换股东！我手上的证据还有效吗？（如在我不知情 ...
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