我差清楚是怎么回事，然后上海刑侦队问我要了身份证号，然后就说我涉嫌洗黑钱高达两百万，我不相信但他给我看了我身份证上的照片，之后要了我的身份信息，家庭住址，还说为了我的安全让我保密，还跟我微信视频，还让我随时跟他报告我在哪，在干什么，我很害怕，怎么办，求解！！...
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最开始我把qq号卖了，然后卖家说有个兼职给他个付款码，每天都有钱进账我提取百分之十，自己还觉得挺轻松的，直到家长说可能涉嫌洗黑钱，现在已经停止了，微信店员关系让我取消了前后收了78的利润，问会坐牢么，这78我该怎么办，如果是真的涉嫌洗黑钱我该怎么办...
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我被微信好友推荐二维码注册天弘基金，推荐人告诉我可以做地区会员充值三万利润是三万五千，十五分钟可以全部提现，提现后给领导金一千五，自己利润是三 也帮着出钱，可交了后又说午农行监管部门、查到这笔钱涉嫌洗黑钱要交4万保证金，推荐人也帮我交，第二天又说要把当天的排单任务8万做完才能提现，我和推荐人又找钱交了 ...
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有什么违法活动。说我涉嫌参与一起“张某非法洗钱案”，在法院开庭审理，有无人逃脱，我是最大的嫌疑人，因为我名下有23张银行卡用我身份证办理洗黑钱，让我到 一害怕着急，根据他的指示，体现借呗38000在建设银行，又分四笔转微信余额，体现我的甘肃银行卡，共产生手续费，37.94，并声称，事后国家调查清楚会给 ...
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我的母亲今天早上四点左右接到菏泽市公安局的电话，说我母亲的银行卡涉嫌李强洗黑钱的案件，但是他说是菏泽的公安，他的电话是云南昆明的，之后他有说去一趟广州 说转接到广州公安局，广州公安局接了电话之后说这是国家二级保密文件不能让别人知道，然后让我母亲到一个没有人的地方录口供，之后查各种卡微信话费还有多少这种...
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我住东莞，在东莞开百货店的，我老公有个客户经常来转钱到我老公微信，然后我老公又用支付宝转回给他，赚点服务费，差不多每天都有转钱， 的没想到他也会害我老公，后来被山东公安局来东莞抓去当地派出所审问才发现那些钱是黑钱，说涉嫌诈骗罪被刑事拘留，当天晚上就押回山东看守所不能见面，我们打开门做生意的，帮人家转 ...
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客服充了一万八，买了两万，加上送的分一共22888分，结果因为玩家支付宝微信都被风控，转不过来钱，我就去找客服退分提现，结果说我违规操作被冻结了，要交双倍资金解冻，我又交了三万六确实解冻了，但是提现的时候说我的账户涉嫌洗黑钱，资金被银监会给拦截扣留了，在需要交两万七的保证金解除我的账户异常，可是我查 ...
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的电话未能接通，但我并不知情。我说明之后，他说要帮我查证以下全国使用我的身份证办理的电话号，查证结果是我的招商银行银行卡涉嫌非法洗黑钱。他告知我后果 在此期间不要动用自己的中国银行账户。2018年8月9日，我发现微信提示我招商银行信号卡消费35891元。但我并无此项操作。询问对方，对方回答是银监局发布 ...
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