钱庄”轰然倒塌，缘于她放出的贷款在２００２年左右无法收回，陆续出了“窟窿”，资金链彻底断裂。据丹东市振兴区检察院办案人员介绍，李爱民放贷对象至少涉及到２２ ，反映出我们在诸多相关领域还有不完善的地方，如地方的金融监管不到位，有关金融监管机构对这个存在十余年的“个人钱庄”竟没有察觉。如何铲除“个人钱庄” ...
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有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕一角。内外勾结“国债回购”2003年10月，为了与中国华闻 上，在北京市外经贸委同意更换股东后，新的进入者只要提供1200万美元的注册资金，就可以得到价值6亿元人民币的权益。几乎没有房地开发背景的香港美 ...
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有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕一角。内外勾结“国债回购”2003年10月，为了与中国华闻 上，在北京市外经贸委同意更换股东后，新的进入者只要提供1200万美元的注册资金，就可以得到价值6亿元人民币的权益。几乎没有房地开发背景的香港美 ...
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拘前仍在对外'招标'。河北有关部门指出，违规'红色旅游'项目并非个例，应加强监管和宣传，防止游客上当受骗。假造国家部委感谢信，自封'爱国主义教育基地'将军岭山头。（ 万元，进入执行程序的有９起。县法院执行局张永生对记者说，该公司的资金运作很诡秘，公开账号上根本没钱可执行。无奈，一些建筑商向警方投诉将军 ...
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搬迁期限已过，但被强制拆迁人仍拒绝搬迁；（三）拆迁人将货币补偿资金足额交房屋拆迁管理机构监管，并有产权调换房屋的方案；（四）拆迁人提供了与被拆迁房屋 申请书，并提供以下资料：（一）房屋拆迁纠纷行政裁决书；（二）货币补偿资金已交房屋拆迁管理机构监管的证明；（三）安置和过渡用房基本情况的证明；（四）市、县 ...
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保险公司是符合其所列标准的。而在今年的各种会议上，保监会资金运用监管部副主任曾于瑾多次公开表示，监管部门将继续推动拓宽保险投资渠道，保险业也 基金公司在未来占据市场主流地位已是大势所趋。“保险公司有着传统基金公司无法比拟的强大资金实力，以及渗透到全国四级城市以下的强大营销网络，它还可以高薪招聘基金人才 ...
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）与破产案有利害关系的；（四）人民法院认为不宜担任管理人的。关于对管理人的监管问题，有人建议将管理人分为公共管理人和私人管理人两类。公共管理人主要是负责接管那些 和社会效率。担保制度的产生是经济和法律互动的结果。强化债的信用，便于资金融通，发挥物的效用，是担保制度产生和发展的直接动因。[23]尤其是在 ...
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经常项目外汇账户管理实施细则》境内机构经常项目外汇账户之间是否可以相互划转外汇资金？同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互 经常项目外汇账户后，还开有其他相同性质经常项目外汇账户的，账户内资金可以转入其他相同性质经常项目外汇账户；如没有其他相同性质经常项目外汇账户的 ...
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行为究竟构成何种犯罪?是盗窃罪还是信用卡诈骗罪? 一、盗用他人支付宝绑定的银行卡内资金构成信用卡诈骗罪 案例要旨：利用他人原先使用的手机号码与支付宝账户、银行卡的绑 被诱骗输入账号和密码，登录了虚假网站，但其目的是解除对支付宝账户的监管，收取货款，并非是陷入错误的认识之后向行为人自愿交出财物的。由此， ...
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资金是否在牛市到来之时作出错误研判?昨天，在接受记者采访时，保监会资金运用监管部制度处副处长曹德云否认了这一市场流行的看法。他说：从一季度 作为机构投资者的保险公司在股市里的力量将越来越强大。 就目前而言，保险商投资股市的资金比例离投资上限还有很大距离。中国人寿、中国平安和人保财险三家境外上市的保险商 ...
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