的投资等业务。成长期信托投资公司多采用增加资产规模、扩大股东范围以及与其他金融机构结成战略联盟的方式壮大自身势力，寻求多方面的支持。 第 1 页 （三） 。广泛拓展国内业务外，吸引战略投资者，积极走出去，到海外设立代表处或分支机构，大力开展国外业务，扩大经营地域和范围，从而实行全球化的国际营销战略。...
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将从犯罪构成四个要件分析如下： 1、客体要件。本案被告所触犯的是国家的金融管理制度还是公私财物所有权？ 首先，犯罪对象上，本案的犯罪对象是储蓄卡，不是 、取得服务或者提取现金的一种信用凭证。储蓄卡是客户将一定的金额存入金融机构，金融机构发给客户的存储凭证，其性质是一种物权凭证。信用卡与储蓄卡的最基本 ...
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第十四条 具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效： （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二）以 证言等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。 第十七条 原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务 ...
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资金清算是通过各商业银行行内电子汇兑系统处理的。为扩大票据的使用，增强中小金融机构的结算功能，畅通汇路，中国人民银行于 2000年发布了《支付结算业务代理 多。 3、支票。 支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票的基本 ...
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活动，故银行借款合同的贷款人只能是国家商业银行或其他依法可经营信贷业务的金融机构。民间借款合同的贷款人只能是自然人，企业法人、其他组织不能成为贷款人(但非金融业务的内部借款除外)。 2、是否有偿不同 商业银行或其他经营信贷业务的金融机构发放贷款，除法律规定外，都必须收取一定的利息，故而银行借款合同 ...
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相应的法律支持，如：美国的重组信托公司（Resolution Trust Corporation，简称RTC）是根据1989年《金融机构改革、恢复和强化法》（Financial Institution Reform， Recovery and Enforcement act ）成立的；马来西亚的资产 ...
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《金融机构管理规定》和《关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法，》对商业银行高级管理人员的任职资格作出了明确的规定：法定代表人和董事长、副董事长 从事金融工作12年以上： 4.从事其他经济工作20年以上，经过金融专业培训一年以上。 本法还对商业银行的高级管理人员的任职资格，作出了以下限制性规定： 1 ...
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金融服务局（FSA）正在将包括保险公司在内的所有金融机构，置于单一的、基于巴塞尔2号协议（Basel II）的风险敏感制度下；等等。这些法律法规都大大 的了解十分有限。保险风险证券化能够成功的重要因素之一，是如何透过信用评级机构或投资公开说明，使投资者能够充分了解保险风险证券化的投资价值。目前我国保险 ...
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范围和条件，也由中国人民银行总行确定。 为了防止贷款人高利放贷，扰乱国家的金融秩序，加重借款人的负担，自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率 违反国家有关限制利率的规定。也就是说自然人之间的借款利率在一定限度内可以高于金融机构的借款利率，但对于违反国家规定的高利率法律不予保护。 1991年最高 ...
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《金融机构管理规定》和《关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法，》对商业银行高级管理人员的任职资格作出了明确的规定：法定代表人和董事长、副董事长 从事金融工作12年以上： 4.从事其他经济工作20年以上，经过金融专业培训一年以上。 本法还对商业银行的高级管理人员的任职资格，作出了以下限制性规定： 1 ...
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