付高息的办法做“资金中介”。一些存款单位利欲熏心，贪图高息，违反财务纪律，甚至于先贷款、再存款，以求高息。金融运行的不规范给一些犯罪分子提供了浑水摸鱼的机会 这方面的司法实践中有法可依。另外，从目前审理的一些涉及金融诈骗的案件来看，对银行内部工作人员不负责任的情况，有的该追究的没有追究。这类问题主要是 ...
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担保事项。随后，段建凡指使公司职员王庆辉利用其公司与北京汪洋经贸有限责任公司草签的虚假三合板购销合同，以该公司需流动资金的名义与交行亚运村支行签订资金借款 采购需流动资金的名义，使用虚假的经济合同，骗取银行贷款，其行为已经构成贷款诈骗罪”。此认定说明，段建凡等人诈骗的对象是交行亚运村支行，骗取的是该行 ...
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器材/软件(占总投诉的0.2%)7.在家上班计划(占总投诉的0.1%)8.预付费贷款(占总投诉的0.1%)9.赢彩票/抽奖(占总投诉的0.1%)10.信用卡申请(占总 拍卖人的信誉怎样，网站对此很难进行保证，因而也不会对这些问题负任何责任。那么，如何才能确保自己在付钱后能收到当初在网上拍卖时认定的货物 ...
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21日，警方在深圳成功抓获了另一个一直隐藏的合谋诈骗嫌疑人王君英。一起利用伪造香港居民身份证、伪造香港渣打银行资信证明、伪造香港律师证等证件，注册虚假香港 的收据。2001年5月3日，蒋大超与北京某乳品设备有限责任公司签订向“美国东亚国际投资公司”贷款3000万元的融资合同。同年7月14日，蒋大超又以 ...
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高层，每个单元每层都是东西两户，根本不存在中户。业主质疑：不仅仅是合同诈骗问题为了保护自己的合法权益，4月中旬，东明花园30多名业主集体到郑州市政府 徐林已被检察机关批准逮捕。一位业界人士说，康明公司使用欺诈手段，从银行骗取巨额贷款，当然应该追究刑事责任。另一方面，这些虚假手续是如何通过房管、银行层层 ...
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a座3楼裁定抵偿招行后，我们正准备处理该房屋收回银行贷款时，成纺公司跳了出来，说外商诈骗，要收回投资。“他们两家公司发生纠纷，到底有什么问题 ，应承担负责追缴相关财产。若造成了损失，房管局还应负责赔偿，并追究相关责任人的责任。如果法院未送达查封裁定，给申请人造成无法执行的后果，法院将承担国家赔偿的责任 ...
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的还款责任。更为严重的，一些黑中介在申请人申请件被一家银行拒绝后，在不告知申请人情况下，利用申请人提供的资料向其他银行申请信用卡，骗取银行贷款， 将黑中介等欺诈申请拒之门外根据我国刑法修正案(五)规定，有以下犯罪行为之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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民事关系角度来看，合同一方当事人的违法行为并不必然导致合同无效，银行在发放贷款过程中并未参与乙公司不法诈骗等行为。从案涉刑事判决认定的事实看，乙公司的 在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第八条关于应当承担刑事责任的被告人未能返还财物而遭受经济损失被害人因其遭受经济损失也有权对单位另行 ...
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假的离婚证件或者提交了假的收入证明等材料，这种行为是不是属于合同诈骗?要不要上升到刑事责任?我个人认为还是应该慎重，如果提供了一份假的证件买了一套房子 和当地房管部门的登记信息进行查证。以个人征信系统中的贷款信息为标准界定二套房，是早在2007年各商业银行就已经达成一致的。现在，新的认定方式又加入了 ...
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)夸大盈利，蒙混上市；并涉嫌挪用至少980万港元公款10陈顺利18亿男42岁福建巨额贷款“拆东墙补西墙”11黎瑞华18亿男-广东在担任广南集团副总经理期间与前 原清在担任太原市商业银行南内环街支行行长期间伙同董晋华等职员金融诈骗28刘晓庆1.8亿女53岁北京刘旗下的北京晓庆文化艺术有限责任公司、北京刘 ...
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