签订借款合同，骗取银行贷款800万元，给银行造成特别重大损失。 【分歧】 关于本案的定性，存在两种不同意见： 第一种意见认为，单位实施贷款诈骗的，单位虽不 如以合同诈骗罪定罪，需追究单位及相关责任人员的刑事责任，而以贷款诈骗罪定罪，仅对组织、策划、实施贷款诈骗的人判处刑罚，无需对单位判处刑罚。显然，对 ...
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签订借款合同，骗取银行贷款800万元，给银行造成特别重大损失。 【分歧】 关于本案的定性，存在两种不同意见： 第一种意见认为，单位实施贷款诈骗的，单位虽不 如以合同诈骗罪定罪，需追究单位及相关责任人员的刑事责任，而以贷款诈骗罪定罪，仅对组织、策划、实施贷款诈骗的人判处刑罚，无需对单位判处刑罚。显然，对 ...
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合同，该合同既没有办理公证，也没有办理见证，因此尚未生效。保险公司对这一事件没有过错。银行要求保险公司承担责任没有道理。法院据此作出判决：谢某向银行返还 对保险公司的诉讼请求。据保险公司称，与谢某签订购车合同的是一家专门以诈骗银行消费贷款为目的而成立的车行，现已人去楼空。保险公司认为谢某涉嫌诈骗银行 ...
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想不到的事情，其实是一场安排巧妙的银行信贷诈骗案件。经相关部门的缜密调查，2003年12月11日，昆明市中级人民法院对这起涉嫌贷款诈骗的案件做出了一审判决。吴建昆 本身存在过错，对出进账目把关不严，致使其职工与犯罪分子把贷款骗走，完全是城西支行的责任。尚显达强调，刑事判决是整个民事诉讼案子的关键，虽纳 ...
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实际的内涵和险恶的用心，伪造了134套房子骗贷资料，涉及“露出水面”的被诈骗金额8000多万元，使许多业主惨然受损。假按揭还骗走郑州4家商业 申请按揭贷款，从而套取银行资金。这样，开发商能够尽快“销售完”房屋收回投资，乃至实现“获利”。这些所谓的购房者与开发商有协议在先：约定只“落名”而不负还款责任。 ...
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监督管理局登记注册成立的具有法人资格的有限责任公司，经营范围是在全国范围内开展办理各项贷款等业务。另外，中国人民银行在《金融机构编码规范》中确定了 贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。非法占有为目的作为贷款诈骗罪的关键特征，是与其他破坏社会主义经济秩序之类罪区分的 ...
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但邓守口如瓶、拒绝合作。中央调查组抽丝剥茧，要查清当年南海市当局伪造虚假抵押物诈骗银行贷款的内情。因被指任职南海市委书记期间涉及近一百亿元人民币的金融诈骗 金融诈骗海内外勾结的核心人物，而邓耀华亦从最初的对南海巨额金融诈骗负领导责任升级，中纪委调查组认定邓耀华是南海金融诈骗案中的组织人之一。目前调查组 ...
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银行新的风险表现形式。通报要求各银行要按照贷款“三查”制度规定，认真办理商业汇票承兑业务；进一步明确银行承兑汇票业务岗位职责，坚持定期轮换重点岗位人员制度； 严格防范市场上违法犯罪分子利用银行票据诈骗银行资金。对违法违规办理票据业务的银行机构，一经发现，将予严肃查处，并追究有关人员的责任。涉嫌犯罪的， ...
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数额起点为2000元，利用票据、信用卡进行诈骗的数额起点为5000元，贷款诈骗的数额起点则高达l万元。关于合同诈骗的数额起点问题，有学者认为：“确定合同 严格执行公司的成立条件，必要时可“揭开公司的面纱”，直接追究公司设立人的责任等。(三)通过提高刑罚的确定性和及时性，加大法律制裁的威慑力我国新刑法将 ...
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的贷款，李华必须用于向亚贸公司购买宝马牌汽车一辆，不得改变借款用途，贷款金额为人民币99.5万元，李华每月还款人民币29917.38元。合同还约定亚贸公司 ，李华就没有再向某商业银行偿还过贷款。随后，法院判决要求李华偿还贷款，亚贸公司对还款承担连带责任。分析:合同背后隐藏诈骗在上述案例中，当事人以贷款 ...
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