汇出境外。经初步核查，银行贷款损失已超过10亿元。审计发现后，监察部等正在组织力量深入查处。2003年8月，冯明昌因涉嫌金融诈骗大案，被司法机关收审。 开出的“清单”，工行表示没有任何异议，他们会客观正视自己存在的问题，继续严查责任人和漏洞。这位负责人透露，工行最终的损失目前还不能确定。对于华光板材从 ...
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的交往时，得不偿失的可能性往往会比较大。乌克兰捷尔任斯基钢铁厂连续诈骗三家中资企业的贷款，总数达５００多万美元。案情其实并不复杂，就是在收到中方企业向 本来应该是外国进口单位，但中方单位要求对方先开来信用证向对方的银行就代替进口单位承担了付款责任，即中方凭信用证出运货物，提供规定的单据后，不管进口单位 ...
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年10月间，被告人邹某虚构了在外地投资矿产、投资连锁快餐、投资超市、银行归还贷款等理由，隐瞒了个人和酒楼真实资金状况，骗取张某等人的借款，将所得 为了减轻责任可能进行一定程度的辩解，但不会逃避承担责任；而诈骗行为人则是要使自己逃避承担责任，使对方遭受损失。具体到本案： 1.邹某通过自己的积极行为实施 ...
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案件总标的额的80％以上，涉案金额位居首位。这类案件均有两个以上的连带责任担保人，借款用途除了企业经营融资外，还有房贷、车贷等。这家厂问我 专家认为，当事人法制意识淡薄是借贷案件频发的重要原因。特别是在银行借贷案件中，有些银行对债务人的贷款能力没有进行严格地审查，未能一丝不苟地按程序进行，造成所贷款项 ...
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开放后的几年中，在一些行业爆发过职业道德危机，有些人为了获取利益，超越其职业责任，依仗职权、破坏其职业的基本道德准则。90年代之后，严重的经济信用危机又 市场的重点，首先是依法惩处失信违约行为，保证信用关系的严肃性。其次是解决不还银行贷款和拖欠货款两大难点问题。我们应运用法律的、政府的、社会的共同力量 ...
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杨斌案2003年尘埃落定，7月14日，沈阳市中级人民法院对杨斌及相关企业犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等案作出一审判决，判处杨斌有期徒刑 尴尬的人。他所创办的河北大午农牧集团有限公司资产过亿，却贷款无门。未经中国人民银行批准，大午集团以高息向社会公众变相吸收存款1300多万元， ...
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庙公头草率施工，开始推山填沟。不久，李某的旅游公司倒闭破产。为向银行申请扶贫贷款，方文南等人决定成立怀化盛昌公司。2001年4月，方文南、梁 已经动工，两支工程队正在如火如荼进行，几乎再也没有人对其怀疑，纷纷签下施工合同。肆意诈骗“拆东墙补西墙”救不了骗子事实上到了2002年下半年，方文南等人已经很 ...
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，以支票付款提货，有意交付不符合要求的支票，利用银行支票承付的时间差骗取货物。这也是一种很长见的诈骗行为，以至现在相当多的企业规定收到支票3天后 第 9 页 2、制订科学完善的买卖合同管理制度。包括：各类相关人员和部门的工作责任制度，签约审查制度，监督检查制度，考核归档制度等。 3、其他买卖合同的管理 ...
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月4日，胡水莲发现该房屋已售予原告吴男后，以被告易某对其实施诈骗为由向公安机关报案。2012年4月29日，公安机关将被告易某抓获归案。2012 %的赔偿责任，原告方自行承担50%的责任。即被告易某应向原告方赔偿利息损失（以256 000元为基数，按同期银行贷款利率的一半计息，时间从2011年4月1日起 ...
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xx虚构了在丽水投资矿产、温州投资连锁快餐、昆山投资超市、水电站事故赔偿、银行归还贷款等理由，隐瞒了个人和酒楼真实资金状况，骗取张新玲等23人的借款 减轻责任可能进行一定程度的辩解，但不会逃避承担责任;而诈骗行为人则是要使自己逃避承担责任，最终使对方遭受损失。 其中，是否具有非法占有的目的是二者相区分 ...
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