银行卡业务管理 -法律常识搜索

30、40、50岁女性如何投保理财?

让钱躺着睡觉口述者：陆蔚陆蔚是德国海归硕士，归国后从事金融类业务工作。在多数同龄女孩还懵懵懂懂甘当月光族时，她已对理财有了自己的规划，类银行卡开办女性论坛、理财顾问服务等完善产品链，如中信魔力卡、华夏丽人卡。女性银行卡还专门围绕女性特点开发了多种特色功能，使女性可以巧用此类信用卡帮自己做一个精明 ...

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诈骗短信这样出笼：皮包公司为“黑企业”做广告

千元到几十万元不等。昨天（1日）上午，公安部、信息产业部、中国银行业监督管理委员会联合发出通知，决定从11月1日开始，严打违法信息。那么这些罪恶的诈骗短，“短信猫”等设备在手机市场的销售数量以及销售给谁难以统计。提醒□消费者看到银行卡消费的短信后，往往害怕自己的金融信息被盗用而着急拨打诈骗电话，犯罪 ...

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海口网络国际大骗案

万元财物。百万资本要做千万生意？泰国客商被骗银行卡“刷爆”据南国都市报报道：2005年5月21日，泰国一电子厂的业务代表王先生乘飞机抵达海口。王先生是海口人几个反常现象：一、招聘反常，门槛很低，对应聘人员没有基本要求；二、管理反常，公司严格保密，员工之间不交流沟通；三、时间反常，工作时间短，经常换人 ...

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9河南农民操纵跨国网络大肆诈骗多国外商上当

的30余万元财物。百万资本要做千万生意？泰国客商被骗银行卡“刷爆”2005年5月21日，泰国一电子厂的业务代表王先生乘飞机抵达海口。王先生是海口人，这次，他几个反常现象：一、招聘反常，门槛很低，对应聘人员没有基本要求；二、管理反常，公司严格保密，员工之间不交流沟通；三、时间反常，工作时间短，经常换人 ...

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信用卡透支不用还款万事达国际卡上演天方夜谭

称，国家对外资银行的管理非常严格，目前外资银行尚无在中国发信用卡的权限，只有国内商业银行才有。并且境外银行在中国开展金融业务，必须在央行登记，过一个“www.udpclub.com”的网站，打开会员专区，登录后会出现个人的情况，包括业务数量、帐户金额等，罗曾经演示了转帐，但是转来转去，始终只是在网上 ...

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骗子冒领储户存款银行操作违规应赔

在和谐茶楼包厢商谈签订购床合同事宜，邵校长自称是学校方面负责人，可以拿下该份业务。赵猛与两人拟签合同，并按照邵校长的建议，在桃源县漳江信用社个人账户和申领银行卡的操作规程，未要求客户出具有效身份证原件，未对客户身份进行认真核对，违反了国务院《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法实施 ...

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短信诈骗不绝新骗术又登场

税，于是让财会人员去联系。犯罪分子这时告诉对方，说为了便民，只需告知银行卡号或信用卡号就可以，并“指导”财会人员操作。结果是企业不仅没有得到“退税款”，会有人钻这样的空子。如果国家有了明确的法律法规，不但公安部门、电信管理部门治理时有法可依，而且高额的违法成本必将使很多人不再敢轻易尝试大量发送违法 ...

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误将5万元存入已去世前夫账户，我该如何取出？

，黄女士错存的银行卡是案外人的，与银行分理处无关。根据国务院发布的《储蓄管理条例》第五条第二款、第三十三条，原告到我处办理业务，是原告自己将错了。现在人(前夫)已经去世了，钱也取不出来。银行对于已经去世的人员的银行卡是如何处理的?银行方面的解释是：对于已经去世的人，根据《中国人民银行关于执行〈 ...

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海口警方重拳出击：海南婚介诈骗集团调查

的搜查中，海口市警方共查获诈骗用电话、手机、小灵通近百部，汽车一部，各类银行卡50余张，存折20余本。在苟洪钍设立的档案室中，记录诈骗经营活动的“ 也认可这一点，他们认为，这是他们近年来破获的“管理最科学、公司化最彻底”的诈骗犯罪集团。“黎叔”的队伍稳定，业务发展迅速，若不是及时破获，照这样的“高速” ...

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窃取信用卡信息后通过互联网使用的行为定性

的银行卡账号，并对网上银行登入密码进行修改后套取出其银行卡的密码，继而利用该行手机银行业务的漏洞（案发前可以绑定非持卡人的手机号），冒用三被害人的构成要件，应以信用卡诈骗罪定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（三）项规定了 ...

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