制度。例如，我国首次在法律制度上确立了对公民个人存款账户实行严格的实名制度。所谓个人存款帐户实名制，是指个人在金融机构开立存款账户办理储蓄存款时，应当出示 存款时，一些被执行人对冻结存款的归属往往提出不属自己的异议理由，也遇到一些案外人亦对被执行人名下的存款提出了异议，实践中对这一实务问题亦产生岐议， ...
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大发他们用来生财的通信工具，专业术语称之为“群发器”，俗称为“土炮”。“群发器”由个人ｐｃ机、移动电话以及ｃａｄｌｅ线等构成，可以向全国各地的移动电话公司的手机号段 对象会在b地，银行帐户会在c地。其三：诈骗的契机可能会是从网上得到了启发。其四：不论怎么天花乱坠，最终都会归结到一个问题上，要寄现金给他 ...
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易大发他们用来生财的通信工具，专术语称之为“群发器”，俗称为“土炮”。“群发器”由个人ｐｃ机、移动电话以及ｃａｄｌｅ线等构成，可以向全国各地的移动电话公司的手机号段 对象会在b地，银行帐户会在c地。其三：诈骗的契机可能会是从网上得到了启发。其四：不论怎么天花乱坠，最终都会归结到一个问题上，要寄现金给他 ...
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企业2965户，私营、合伙等形式企业8250户。而新建企业，按照《公司法》、《个人独资企业法》等注册为有限责任、股份合作制、私营企业等。 由于历史原因，还有些 鉴定华晟公司资产为集体资产以后，石化总厂仍强行接管其财产和经营业务，冻结其银行帐号，迫使企业停业。从许多集体企业与扶办单位发生纠纷的事例看， ...
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存入在国库外设立的过渡性帐户。 各项预算收入的减征、免征或者缓征，必须按照有关法律、行政法规和财政部的有关规定办理。任何单位和个人不得擅自决定减征、免征 法规和国家方针政策的行为，依法予以制止和纠正；对本级预算执行中出现的问题，及时采取处理措施。 下级政府应当接受上级政府对预算执行的监督；根据上级政府 ...
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目前在亚洲国家也出现了。在实际的操作中，伪造身份证来冻结合法持卡人的帐户，然后重新办理一个新帐户也是取代假卡的伎俩之一。不过，信用卡和电子商务的 。而假卡的通行，更是银行必须通过技术进步来解决的问题。保障卡交易安全的另一道最重要的防线在于个人信用体系的健全，在发达国家，绝大部分消费行为都是通过银行卡来 ...
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保证存款人的利益的。惟有在这个意义上，我们可以说，个人存于银行的钱，就是自己的钱，企业在银行帐户中的钱，就是该企业的钱。 具体到本案，第 丧失资金所有权的方式获得对被执行人相应的债权的行为，其本身不对银行产生债权。 因此，法院冻结被执行人名义开户的银行账户中的资金行为，对打入该笔资金的第三人没有法律上 ...
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泾生总经理的介绍过于简单，尤其是未清楚介绍大股东占用和挪用公司及客户资金问题。2004年2月20日，新疆大陆桥集团(涉及资金5000万元)联合新疆大天地集团(2500 资产都几乎不在庆泰信托名下，房子是租的、汽车是个人名下、财产是在客户的帐户上。”庄家新生？此外，蚌埠建设投资有限公司代表指出，事后得知 ...
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的方法，是对本案加以定性的关键之一 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第3条规定，诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明 。另外，袁某在未向公众公开的情况下，把大量集资款存入其私人帐户、用于其个人消费挥霍或其他私人用途，严重侵犯了公民的财产所有权。公安机关为了挽回 ...
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无论在网络上，还是在邮件中，我们都看到不少通过atm取款盗去银行帐户密码的提示。看过之后，我们不禁感慨骗子手段之高明。这里，我们针对骗子一些 上的公告或通知是否加盖公章，只要是要求转到指定账户，该公告或通知一定存在问题。2、atm如果出现故障，银行会将机器关闭，暂停使用。针对“假吞卡”犯罪分子利用 ...
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