送达给甲后，甲声称该存款不属于自己的，而是丙公司的。事后，丙公司作为案外人也对该案的银行冻结裁定提出了执行异议, 异议认为,该案的执行案款是丙公司 我国首次在法律制度上确立了对公民个人存款账户实行严格的实名制度。所谓个人存款帐户实名制，是指个人在金融机构开立存款账户办理储蓄存款时，应当出示本人法定身份 ...
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。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700 选择一家信誉较好、实力较强的公司做托儿。其次：就是云里雾里，天南海北，人在a地，诈骗对象会在b地，银行帐户会在c地。其三：诈骗的 ...
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。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700 选择一家信誉较好、实力较强的公司做托儿。其次：就是云里雾里，天南海北，人在a地，诈骗对象会在b地，银行帐户会在c地。其三：诈骗的 ...
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四、征信公司能查出某企业的所有的银行帐户吗？不能，至少现在通过合法的渠道不能。提出这种要求的企业通常为债权人，为防止债务人转移财产而准备向法院申请诉前保全，冻结债务人的银行帐户资金以备偿付。申请方向法院提供债务人的银行帐户是必要的条件。但是，开户单位的银行帐户 ...
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征信公司能查出某企业所有的银行帐户吗？不能，至少现在通过合法的渠道不能。提出这种要求的企业通常为债权人，为防止债务人转移财产而准备向法院申请诉前保全，冻结债务人的银行帐户资金以备偿付。申请方向法院提供债务人的银行帐户是必要的条件。但是，开户单位的银行帐户开户 ...
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退休者投资。随着基金规模壮大，弗兰克尔又到西棕榈滩吸引更多退休投资人，该基金也在合伙人资助下扩大为pds证券公司。但1992年，由于投资人控告弗兰克尔交易有欺骗投资人之嫌，美国证券和交易委员会曾宣布冻结其基金会帐户，并禁止弗兰克尔再涉足证券业。然而，弗兰克尔 ...
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三亚投资5000万元的旅游项目对其3000万元委托理财资金进行担保，并向法院申请冻结庆泰信托的股权。但大陆桥集团人士在会上说，“现在能找到的资产都几乎 租的、汽车是个人名下、财产是在客户的帐户上。”庄家新生？此外，蚌埠建设投资有限公司代表指出，事后得知公司9000万元委托理财资金在2003年非典期间被 ...
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非法占有目的。另外，袁某在未向公众公开的情况下，把大量集资款存入其私人帐户、用于其个人消费挥霍或其他私人用途，严重侵犯了公民的财产所有权。公安机关为了 房地产为由，许诺高回报为诱饵，在集资过程中，使用了经过虚报注册资本而取得的公司营业执照，有欺骗公众，隐瞒经营性质的行为。其次，在集资过程中，集资的借口 ...
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变相融资，即「以券融资」，而国洪起的做法是勾结证券商，在自己的帐户内虚增巨额国债数额，然后回购国债，诈取广东证券大量资金，即用广东证券的 简单。所有的线索都指向同一个神秘的幕后人物───北京富豪国洪起。他通过自己控制的公司───泰诚谘询(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定 ...
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人事部说出了自己的真实年龄。公司发觉自己无意中招收了一名童工，于是决定让阿龙辞职。由于阿龙的工资帐户已被冻结，而张超凤也不见踪影 杂货店老板打听“宿迁市劳动局驻苏州办事处”和“滨海县劳动局驻苏州办事处”，老板告诉记者，这里的中介公司和“劳动局办事处”起码有几十家，具体名称他也搞不清楚。记者随意走进一家 ...
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