在北京深圳上海等大型城市，房屋租赁、销售市场合同诈骗等犯罪频发，案件涉案金额大、受害人数多，严重危害了人民群众的财产安全及社会稳定。广大人民群众 非法占有使用客户资金近1.45亿元，涉及群众1486人。 2、中介公司指使公司员工及他人假扮购房人，与卖房人签订房屋买卖合同，支付少量定金或部分房款后，将 ...
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交往中，会涉及很多法律方面的问题，诸如合同法、民商法等等，作为一个生意人不可能像律师那样熟识这些法律。雇请一个法律顾问，让他在签合同及进行一些 不熟识进行作案）。防范商业诈骗，企业负责人一定要带头学习，才能带动全体员工增强防范意识。区公安局经侦大队负责人希望，企业老板一定要亲自参加经济犯罪防范学习班 ...
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，并持有展业证，才能从事保险营销活动，否则将被视为违规。但该《规定》并未涉及给保险营销员上三险等社会保障问题。 该《规定》出台，对推动保险营销员制度改革， 保监会中介监管部主任王建今天说，只要保险公司与保险营销员签的合同是合法的，保监会就不会干涉。 保监会的监管职责，主要是对保险营销员的行为进行规范， ...
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组织能力。“想起他是多年的领导，平时为人又很好，再加上都这么大年纪了，应该不会害人，因此，我们当时都很相信他！”说起吴锡主的为人，受害人李某至今 万余元。湘潭市经侦队有关领导在分析数百万巨款的去向时说：“湘宾公司非法融资和诈骗得来的230余万元资金，真正用于企业发展的只有非常少的一部分，绝大部分被吴志 ...
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公司便会带走一半的生意。”他继续说。具体数字很难获得，因为公司通常不会公布自己受骗的事实。种种现象表明，此类事件有增多的趋势。斯玛特最近被一家西班牙 股票经纪人先抽走客户再自己成立公司的情况。案件内容涉及广泛，小到雇员联合起来利用工作时间和公司资源经营其它企业，大到情节严重的诈骗和盗窃。”正如霍布森所 ...
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经营企业在以往垄断经营过程中形成了强烈的交易优势心理，这种优势心理使得部分员工缺乏基本的风险意识，对社会信用体系缺失的现状认知不足。主要问题包括轻信 经济状况的审查，企业面临对方无法履行合同义务的可能性以及面临合同欺诈，乃至成为诈骗、合同诈骗犯罪对象的可能性大大提高；不重视审查交易向对方相关资质，往往 ...
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经营企业在以往垄断经营过程中形成了强烈的交易优势心理，这种优势心理使得部分员工缺乏基本的风险意识，对社会信用体系缺失的现状认知不足。主要问题包括轻信 经济状况的审查，企业面临对方无法履行合同义务的可能性以及面临合同欺诈，乃至成为诈骗、合同诈骗犯罪对象的可能性大大提高；不重视审查交易向对方相关资质，往往 ...
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多出现在2002年前后。而此类案件涉及的不法人员少数是农民，多数在车行。另外，一个突出的特点就是，银行或保险公司内部员工勾结社会上一些人员，利用职务之便 返还借款150320.33元及利息；驳回银行对保险公司的诉讼请求。据保险公司称，与谢某签订购车合同的是一家专门以诈骗银行消费贷款为目的而成立的车行， ...
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端掉了此公司（因为在此之前，我们了解到市经侦大队有部分干警涉及包庇该公司和收劝人头税”的情况，所以我们没有立即将手中的有关材料递交），一举抓获团伙成员近 因证据不足，有病在身为由，以20万元保金取保，其它同伙（据媒体报到）除以涉嫌合同诈骗犯罪的10人被依拘留羁押外，其余均被处交罚金释放，直至8月15日 ...
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工作，曾任财务部经理，在此期间，中网互赢公司合同诈骗金额为8442.905万元;其他大多数被告人直接参与合同诈骗的犯罪金额从几百万元到几万元不等。 庭审现场 被告人 ，通过网络找到的第一份工作。从事这项工作的门槛很低，公司内部有一套自己的话术，会对员工进行专门培训。另外，他们的薪酬一般是保底工资加提成 ...
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