机构不依法实施监督管理、不依法查处违法行为，情节严重、导致金融机构被撤销的，依照刑法关于滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任； 在清算过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，造成财产损失，损害债权人利益的，依照刑法关于滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事 ...
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1年年末总资产不少于100亿美元； （四）申请人所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度，并且申请人受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管； （五） 从事金融业务活动的，由中国人民银行予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的， ...
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不少企业千方百计争吃的免费晚餐。今年6月，国务院办公厅转发了中国人民银行关于企业逃废金融债务的情况报告，该报告称：截至2000年底，在工农中建四大银行 组织地推动企业实施违规违法破产逃废债务。 还有少数地方政府利用行政权力，对金融机构的行动加以限制。河南一个地区政府专门制定了以下政策：凡是债权人要起诉 ...
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中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），制定 机构应对录音录像资料数据进行备份，并妥善保管备份数据。 第十六条 银行业金融机构应对录音录像数据存储及管理系统采取有效的信息安全措施，切实保障消费者信息安 ...
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双方是否形成民间借贷法律关系。《最高人民法院关于审理民间贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩 计算提起上诉。彭某则辩称双方不存在借款关系。 二审法院审理认为: 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定系对争议双方 ...
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双方是否形成民间借贷法律关系。《最高人民法院关于审理民间贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩 计算提起上诉。彭某则辩称双方不存在借款关系。 二审法院审理认为: 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定系对争议双方 ...
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，相关国土管理部门还对铁本项目非法占地补办相关手续。记者在常州市国土资源局关于铁本项目用地申报、审批情况明细表上看到，涉及铁本项目在常州的5988亩 却对其“情有独钟”。国务院检查组的调查显示，截至2004年2月末，中国银行常州分行等金融机构对铁本公司及其关联企业合计授信余额折合人民币43．39亿元， ...
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某证明其与沈某之间借贷关系成立并生效的均系间接证据，证据证明力较弱。 对于上述情况，就应适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条之规定原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账是偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对 ...
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偿权。”这就表明国家划拨的土地使用权可以用于抵押。3、集体土地使用权。关于集体土地使用权的抵押，我国《土地管理法》规定：“国有土地和集体所有的土地使用权可以 镇）、村企业的厂房等建筑物同占用范围内的集体土地使用权同时抵押。因而金融机构在办理此类贷款时一定要根据有关法律法规区分什么样的标的物可以抵押担保 ...
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对编造虚假资料、套取银行信贷资金的开发商，一经查实，将把其列为不守信用单位。金融机构将对其进行联合制裁，停止对其授信。”昨日，中国人民银行广州分行在会 产假按揭危害大在今年的广东省政协九届二次会议上，政协委员欧阳昌琼等人就关于如何规范广东省房地产交易市场提交的一份提案中指出，房地产交易市场的不规范现象 ...
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