管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的; (二)挪用本 因此，挪用公款归个人用于公司、企业注册资本验资证明的，应当认定为挪用公款进行营利活动。此话虽针对挪用公款罪而将，但同样应适用于挪用资金罪。 ...
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亏损5亿多元；此外，还有不到1亿元资金用于实业投资等，其中包括对井冈山旅游的投资。至于3.28亿元注册资本，原有的1.67亿元资产中包括重庆 市场。大陆桥集团代表指出，赵泾生总经理的介绍过于简单，尤其是未清楚介绍大股东占用和挪用公司及客户资金问题。2004年2月20日，新疆大陆桥集团(涉及资金5000 ...
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给个人使用，或者单位负责人为了单位的利益，决定将公款给个人使用的，不以挪用公款罪定罪处罚。此处显然是将为单位谋利与为个人谋利的目的作为了区分同一 三个因素加以考虑：(1)公司资本是否作为公司的资金而被部分地使用过;(2)公司成立到转走注册资本间隔时间的长短;(3)抽出资本的用途。如果是用于还款，而不是 ...
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某从中分得9万元，韩某从中分得6万元，均用于各自花销。星云公司注册成立后，无任何经营活动，而上述扶持资金至案发未退还，造成135万元国有资产损失。 。本文同意第二种意见，理由如下： 1、公对公借款并谋取个人利益的，构成挪用公款罪 全国人大常委会2002年4月28日通过的《关于〈中华人民共和国刑法〉第 ...
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从中分得9万元，韩某从中分得6万元，均用于各自花销。星云公司注册成立后，无任何经营活动，而上述扶持资金至案发未退还，造成135万元国有资产损失。 2012 述了上述受贿事实。被告人韩某犯罪以后自动投案，如实供述了上述受贿事实和挪用公款事实。王某家属代其退出赃款9万元;韩某家属代其退出赃款63000元。 ...
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会员资格费后，经过规定的程序，该会员资格费已经转化成了期货交易所的注册资本，根据最高人民法院法发[1997]27号通知第二条规定证券经营机构的交易席位系 资金实际上是期货公司的财产，但按照交易规章和规则的要求必然存放于期货交易所，用于担保期货合约履行，控制交易风险。这部分资金，不得被挪用或者擅自处分。 ...
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名，全部移送检察机关审查起诉，并追缴税款1286万余元。3.杭州市钟建华挪用资金案2003年3月17日，杭州市公安局根据浙江证券有限公司报案，对浙江证券 高额利润回报为诱饵，从杨某某等17名亲戚朋友处非法集资共计4221.84万元用于挥霍，造成集资款无法返还。2003年4月19日，犯罪嫌疑人彭泽丰在 ...
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中夺得’９８标王如日中天的胡志标，今年１０月３１日，却因涉嫌虚报注册资本、票据诈骗、职务侵占、挪用资金一案被开庭受审。有意思的是，就在胡志标被押上了 １月，胡、林两人以支付业务费为名，将广东爱多公司的人民币１５８．６万元汇到珠海市一家房产公司帐上，用于支付以林莹名义购买的住房费用。１９９７年１２月，胡 ...
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970万元。许宗林、李晓明决定将1990万元再转入深圳，作为注册私人公司使用。监守自盗了大量公司资产后，许宗林携妻子、儿子及岳父、岳母等移居到加拿大。 国外逍遥。2004年12月1日，西安市人民检察院认定，许宗林涉嫌职务侵占罪和挪用资金罪，应依法逮捕。2005年1月27日，西安市第十三届人大常委会第十 ...
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。但“铁本事件”带来的巨大损失，实令人扼腕痛心。且不说那些已经投进去的巨额资金有多少要打水漂，也不谈被非法占用的6541亩土地无法复垦意味着什么，更 80％，已达到国际惯例的风险预警临界点。而该公司通过提供虚假财务报表骗取银行信用和贷款，挪用银行流动资金贷款用于固定资产投资已高达20多亿元。看来，让铁 ...
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