证明性和拖延性。就说和沈阳某医药实业公司，三年多时间，我给他们结款近300万元。”涉嫌“诈骗”有口难辩但这种业务往来最终让郭尝到了苦果。2003年12月4日，郭被检察机关以涉嫌诈骗罪、票据诈骗罪提起公诉。检察机关认为，郭在2002年4月至2002年9月间，在双方认可的“月初进 ...
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庄某荣，谎报三宗宅基地，骗取征地补偿款120多万元(其中部分未遂)，一审被控诈骗罪。 【拍案】 骗取18万元征地款 村干部被判贪污罪 张某源是南安人，48岁 庄某情谎报三宗宅基地，骗取征地补偿120多万元。目前，晋江检方指控三人涉嫌诈骗罪。晋江法院将择日宣判。 去年，庄某龙将此前人为绘制的包含三宗虚假 ...
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，系甘肃有线电视台记者。焦炳章，大学文化，捕前系兰州市委党校讲师。3被告因涉嫌诈骗罪于2004年4月25日被刑事拘留，同年5月26日批捕。庭审直击亲戚朋友受 、买房等挥霍。案发后，161万余元的赃款只追回6万元，杨文言的行为构成诈骗罪。曹勇、焦炳章和杨共同“演戏”，签发伪造部队文件文书，且曹勇身穿大校 ...
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暴露无遗。范文革在一旁恼羞成怒，会同家人将王玉清扭送到派出所。很快，鄄城县检察院以涉嫌诈骗罪宣布对王玉清实行逮捕。苏州：潘朝宁男扮女妆骗钱案潘朝 名男青年行骗，而被卢湾区法院判处有期徒刑2年；1992年10月，戴明辉又因诈骗罪被杨浦区法院判处有期徒刑2年。1998年10月16日，戴明辉又扮作女子出现在 ...
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一、信用证诈骗罪如何立案 根据最高人民检察院、公安部〈关于经济犯罪案件追诉标准的规定〉的规定，进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用 解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。 3、主体要件 信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位，只要实施了 ...
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） 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。 个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于数额巨大；个人进行信用证诈骗 、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证或者附随的 ...
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》）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额 无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的； ...
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也像其他所有的骗子一样，最终没能逃脱法网。11月24日，奎屯垦区人民法院以诈骗罪，判处他有期徒刑一年，并处罚金5000元。“我能联系一批拾花工”这名骗子谭某 所有的骗子一样，最终没能逃脱法律的制裁。8月6日，奎屯垦区公安局以涉嫌诈骗罪将谭刑事拘留，8月18日，经奎屯垦区人民检察院批准逮捕。11月24日 ...
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出逃进行诈骗的嫌疑。11月9日，海淀分局刑警队经侦队正式立案侦查坚石房地产公司涉嫌经济诈骗一案。通过调取该公司工商注册资料，如今坚石房地产公司早已不在房地产大亨 4月2日，坚石案关键涉案人员于波与另一嫌疑人蔡敏，被检察院以涉嫌合同诈骗罪正式批捕。被骗款如何退未定4日记者就“坚石诈骗案”的下一步进展采访 ...
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某偿还了8000元，余款被其全部挥霍，其也因涉嫌犯诈骗被立案侦查。 【分歧】 对于行为人牛某是否构成诈骗罪，有以下两种观点： 一种观点认为，二人 隐瞒真相的手段来获取数额巨大的钱财，其欺骗了被害人，因此被告人实施的行为符合诈骗罪客的观要件。 综上所述，被告人行为虽然在形式上为一般民事借款行为，但其主观 ...
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