提供一组诈骗案的法院裁判文书(28)【标题】李天平票据诈骗、合同诈骗案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】2001.04.10李天平票据诈骗、合同诈骗案法 银行青岛市市北区第一支行张红雨，通过张从青岛青迪商贸有限公司办理了贴现。在办理上述汇票贴现过程中，中国农业银行青岛市市北区第一支行曾就4张汇票的 ...
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国亮等5名同乡共同策划和实施了七台河510特大诈骗案。在看守所内，陈忠尧和郭恩杰向我们讲述了他们整个的行骗过程。同期：（陈忠尧）我们开车到七台河勃 忠尧）我们穿着军装，给人以相信感，再就是老百姓有占便宜的心理。同期：（戍企分局局长张克）目前案件还在进一步的审理中，我们告诫广大业主，在今后类似的事件里要 ...
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纳入其他金融机构范畴。以非法占有为目的冒用他人支付宝账户骗取蚂蚁借呗贷款的犯罪行为，依法构成贷款诈骗罪。 案情 2015年4月26日至28日期间， 陈辉等人的真实信用额度从借呗平台骗取贷款21笔，共计人民币203040元。案发后，被告人曹国庆退赔共同违法所得人民币99596元。案件审理过程中，被告人徐 ...
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法学博士王秀梅副教授介绍：根据我国刑法第224条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的， 解释说：对于合同诈骗数额多少算数额特别巨大，目前还没有司法解释，法院在审理合同诈骗案的时候一般是根据具体案情来决定。王教授个人认为，仅按目前警方侦查的 ...
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幕“神奇药水刷变钞票”的把戏，并屡屡得逞。日前，北京市第二中级人民法院分别对四起诈骗案的六名犯罪嫌疑人福特索、莫尼卡、杰夫.阿布那亚、马萨卡利、康达和侯赛因 阿布那亚还假模假式的向刘某出示了一份专门讲解洗钱过程的英文说明，并当场作了演示，还将洗好的美元让刘某拿去银行验证。刘某回忆说，阿布那亚一再声称他 ...
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存款合同法律关系，本案亦是基于此经济法律关系而产生的经济纠纷，与案外人涉嫌的信用卡诈骗案不属于同一法律关系。因此，本案的审理结果不以相关刑事案件的处理 存在过错承担举证责任。如银行提供持卡人用卡过程中存在不规范使用银行卡和密码的证据，在持卡人没有充分证据予以反驳的情况下，可以认定持卡人没有尽到妥善保管 ...
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诈骗者的心理战术会客厅：根据你们对这个案子初步的审理，到底有多少人跟他们联系过？强毅：初步统计两百多个。有一个内蒙的学生，说求求你，别骗我了， 江苏无锡的案件。6月3日，江苏省无锡市破获的一起涉及金额只有1350元钱的诈骗案成为人们关注的一个热点，此案引起关注的原因是因为，它与正牵动全国6万名考生及其 ...
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日前，北京市海淀警方查获目前最大一起制假硬盘诈骗案，缴获１１万元赃款和４００块硬盘。抓捕两名嫌犯的过程更是一波三折——接到举报：千元硬盘只卖两三百一个价值 为了验货时蒙买主。目前，嫌疑人范某、李某已被海淀警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。（记者李婧通讯员苗春萌）《北京晨报》2004年06月07日...
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怪事，信用卡好好地装在自己口袋里，卡里的钱居然不见了。信用卡离奇被盗11月4日，上海市长宁区法院审理了一起信用卡诈骗案，判处犯罪嫌疑人邬鸣海有期徒刑3年， 密码的客户化改造”计划。上海银行信用卡中心总经理助理赵刚：“使用信用卡的过程中，有很多的客户提出了这样一种需要。同时我们也在此之前，作过一定的市场 ...
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天的连续奋战，辗转东北三省，成功地破获了曾惊动外交部、公安部的系列涉外诈骗案，以黑龙江省佳木斯人倪桂清为首的9名犯罪团伙成员全部抓获。一封来自泰国的信函报案 、新币、大量金银饰品、手机30余部及传真机、数十枚公章等赃物和作案工具。在抓捕过程中，有两名新加坡外商已抵达大连准备签订合同；而住在大连的新加坡 ...
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