样子，一言不发。原来，h家电城4月份给公司出了一张票面金额为10万元的银行承兑汇票，这张汇票是背书转让的，我的前任业务员未做认真审核便通知公司开单发货。当时公司财务 跳货的事了。待库存消化得差不多以后，他又办了一次款，还是10万元的汇票，这一次再也没有什么问题了。我还像正常的客户关系一样对他，偶尔也喝 ...
//www.110.com/ziliao/article-119335.html -了解详情
汇票项下的付款义务。有的人理解为法院也同时撤销了承兑汇票项下的付款义务，理由常常是该承兑汇票正是银行在信用证项下的付款方式。本案中，法院显然没有 的生意。和其它一些案件一样，我们再次看到了基层法院在审理信用证欺诈案件时造成银行实务的严重混乱，本案是最典型的案件之一。本案法院造成银行界尴尬处境至少有两个 ...
//www.110.com/ziliao/article-121987.html -了解详情
出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开承兑汇票，给国家带来的经济损失触目惊心。天津市司法机关提供的３个案例，充分说明了目前金融诈骗案件 财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前 ...
//www.110.com/ziliao/article-122121.html -了解详情
出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开承兑汇票，给国家带来的经济损失触目惊心。天津市司法机关提供的３个案例，充分说明了目前金融诈骗案件 财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前 ...
//www.110.com/ziliao/article-117766.html -了解详情
监局、各银行业金融机构通报了近期发生的一些商业银行票据诈骗案例。通报指出，这些票据案件暴露了商业银行在票据业务管理中存在着业务审查流于形式，制度执行不 职责，坚持定期轮换重点岗位人员制度；采取切实有效措施防止关联企业利用银行承兑汇票骗取银行资金；加强对票据业务的内部审计工作；加大科技投入，提高票据防伪 ...
//www.110.com/ziliao/article-121038.html -了解详情
在交易支付中更习惯用承兑汇票结算，但在便捷的同时，也经常出现持票人被拒绝兑付的情形，如本案中因付款人银行账户余额不足而被 、拒绝证明等相关凭据以便债务人向第三方再行主张权利。 本案案号：(2016)苏0891民初1059号;(2016)苏08民终2262号 案例编写人：江苏省淮安市中级人民法院 刘 弘 ...
//www.110.com/ziliao/article-720141.html -了解详情
可以通过一个具体案例来分析，为什么第三种观点是正确的。 国华公司以购买羽西化妆品付款为由先后对羽西公司签发了四张金额不同、到期日不同的商业承兑汇票，国华公司 质量异议期内向羽西公司提出质量异议。 后羽西公司持上述四张汇票于到期后委托银行收款时，均被银行以付款人无款支付等为由拒付。 羽西公司承认其所供的 ...
//www.110.com/ziliao/article-190068.html -了解详情
息息相关的。所谓信用证的独立抽象性原则，指的是信用证与其基础合同之间的关系，银行只负责审查单据的表面真实性、完整性和正确性，而不论基础合同是否履行或完全履行 难上加难．第三、尽量采用远期支付方式。即在信用证条款中规定开立远期付款或承兑汇票。这样，即使欺诈情形暴露，卖方仍未能获得支付。这不仅使买方有足够 ...
//www.110.com/ziliao/article-123215.html -了解详情
“西非诈骗”一度为国际刑警组织所密切关注。从最近西非国家司法部门的调查与破获的案例来看，这些骗子只需配备上网电脑、手机和传真机，甚至利用街头网吧和公用电话便 由其提供巨额空运费用。同时开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票(有的甚至是伪造汇票)。一些中国公司贪图眼前利益而不加核查，就急于空运发货。诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-117429.html -了解详情
易在单证上做文章，已形成很多惯用招术传真传来了在银行付款的票据，待中方发货才知其是伪造的；有的承兑汇票到期前一天突然止付，有的故意少写金额。汇付 信用证一向被认为是安全的，但近年来，连信用证也不安全了，外商用信用证诈骗的案例也越来越多。有时对方信用证上一个小数点，一个技术指标的单位，公司名称中一个字母 ...
//www.110.com/ziliao/article-122130.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务