而且由于其隐蔽性强，失去了应有的内部约束，变成了违法犯罪的“防空洞”，还可能引发支付危机，影响金融机构的信誉和社会的安定。（三）违规经营证券回购 对从业人员的法制教育和职业道德教育，树立廉洁自律、奉公守法、文明敬业的行业新风。金融机构的从业人员不得为企业介绍贷款、开具虚假资信证明，不得从事和参与“定存 ...
//www.110.com/fagui/law_35964.html-了解详情
企业稳健经营和健康发展，逐步与国际通行做法接轨，根据财政部《关于印发〈金融企业呆账准备提取及呆账核销管理办法〉的通知》(财金(2001)127号)的有关规定 人和单位负责人。对呆账损失负有责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。有违法犯罪行为的，地方金融企业应当移交司法机关，依法追究法律责任。地方 ...
//www.110.com/fagui/law_254029.html-了解详情
微型企业持续健康发展，现结合我省实际，提出以下意见：一、进一步提高对加大金融财税支持力度促进小型微型企业发展重要性的认识小型微型企业是国民经济的重要组成部分，在 。对民间借贷活动中引发的暴力讨债、非法拘禁等构成违法犯罪的，依法予以严厉打击。禁止金融从业人员参与民间借贷、高利贷和非法集资。各级、各有关 ...
//www.110.com/fagui/law_386986.html-了解详情
企业呆账准备提取及呆账核销管理办法第一章 总则第一条 为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，及时处置资产损失，提高资产质量，准确核算损益，有效保全 呆账损失负有责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。有违法犯罪行为的，金融企业应当移交司法机关，依法追究法律责任。各总行(总公司)必须按照呆账发生 ...
//www.110.com/fagui/law_151242.html-了解详情
保管箱业务收入、代征代缴证券交易印花税手续费收入等，设置明细账进行核算。第十条金融机构投资收益、汇兑收益、证券买卖差价收入及其他营业收入，应当严格按照财务 条例》有关规定进行处理。对涉嫌犯罪的，移送公安、司法机关处理。关联法规：国务院行政法规（1）条第二十七条金融机构设置“小金库”涉嫌违反税收法规的， ...
//www.110.com/fagui/law_136727.html-了解详情
style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 266pt" width=354金融犯罪刑法学专论/tdtd class=xl30 style="border-top: medium none; border-left ...
//www.110.com/fagui/law_388061.html-了解详情
协商可以委托其中一方按照其财务隶属关系申请核准或者备案。申请核准或者备案的金融企业应当及时将核准或者备案情况告知产权投资主体。第二十三条财政部门准予资产 资产评估监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者泄漏金融企业商业秘密的，依法给予行政处分，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。 第六章附 则 第三 ...
//www.110.com/fagui/law_199493.html-了解详情
通知》（财金[2006]18号）的相关规定，按照国家有关规定制订年金方案，经金融企业职工代表大会或职工大会审议通过后，分别履行以下审核程序：1、中央管理 ，并依照国家有关规定予以处理处罚；对有关责任人员，金融企业要视情节轻重，给予相应的纪律处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。 财政部2008年1月28 ...
//www.110.com/fagui/law_201361.html-了解详情
改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3号)精神，积极稳妥地推进上市公司金融类国有股股东参与股权分置改革，保证股权分置改革工作的顺利进行，根据 风险，禁止利用股权分置改革进行欺诈、内幕交易和市场操纵等违法犯罪行为。 八、上市公司金融类国有股股东在上市公司向证券交易所报送股权分置改革方案之前， ...
//www.110.com/fagui/law_128161.html-了解详情
政府的自筹资金到位数、个人债务和合法外债的兑付数、资产债权清收比例以及打击金融犯罪等情况，专题上报国务院，抄送人民银行。五、为了确保到期偿还借款，人民 办公厅批转的申请，中国人民银行、财政部和其它有关部门对该省（自治区、直辖市）金融风险情况及支付资金缺口等情况进行审查；其中中国人民银行主要负责对承贷的 ...
//www.110.com/fagui/law_33906.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务