最高人民法院于２０００年９月２０日至２２日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。各省、自治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院主管刑事审判工作 重大损失”。关于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于 ...
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向检察机关通报；检察机关也应利用预防联系工作机制，就查办的金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪案件情况，特别是案件发生的原因、特点、手段、规律与 人生观、世界观和价值观，端正经营思想，增强拒腐防变的能力。各省级人民检察院和有关金融机构可以结合本地实际情况，根据本通知的精神，制定具体的实施办法。在执行 ...
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改革发展任务的顺利进行。1.依法惩治金融犯罪活动。各级人民法院要充分发挥刑事审判职能，依法惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡 和妥善审理涉及地下钱庄纠纷案件，严厉制裁地下钱庄违法行为，遏制资金游离于金融监管之外，维护安全稳定的信贷市场秩序。6.保障证券期货市场稳定发展。各级 ...
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落实应对措施，防止风险蔓延。第二十条 公安部门要成立专案组，负责打击事发银行业中小金融机构及突发事件处置过程中的涉嫌金融犯罪行为；采取有力措施加大对各类 积极组织资金，提高资产流动性和偿还到期债务的能力。第二十七条 银行业中小金融机构出现暂时支付风险时必须切实改进服务质量，与到期债务的债权人妥善协商， ...
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人民银行的存款准备金和备付金，不得查封金融机构营业场所。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击 分管副行长和市公安局、宣传部、工商行政管理局负责人为协调小组成员。各级创建金融安全区协调小组在人民银行当地分支机构设立办公室，承办日常组织、协调、考核等 ...
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犯罪作为一项长期任务，严肃认真抓下去。对于严重破坏金融秩序、顶风作案的金融犯罪案件，对于贪污受贿、玩忽职守等涉及金额巨大的经济案件以及诈骗、抢劫、盗窃 的新情况，各地尤其是大中城市公安机关要着眼于提高快速反应能力，要尽快落实与金融单位的接处警措施，做到接警及时，出警迅速，处置果断严密。要制定反抢劫工作 ...
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保监会各保监办，在行使监管职能过程中，发现属于公安机关管辖的金融犯罪案件(案件范围见附件)线索，应制作“移送案件线索通知书”，并附相关证据材料 刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195 ...
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赢”；支持人民银行依法行使监管职能，尊重商业银行的经营自主权，实事求是地解决关系金融安全的一系列重大问题；积极协调有关职能部门，密切配合，分工协作，及时处置 的存款准备金和备付金，不得查封金融机构营业场所。二是公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击 ...
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执行《刑法》和最高人民法院有关司法解释，根据我省实际情况，本院对办理走私、金融犯罪、合同诈骗等刑事案件中具体应用法律的若干问题，提出了《关于办理 诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，按照各该罪个人犯罪数额标准的5倍掌握。 三、关于合同诈骗案件20、关于合同诈骗案件中 ...
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监管制度，不断提高监管水平。进一步完善监督管理制度，逐步建立健全监管部门依法监管、金融企业内部控制、行业自律与社会监督有机结合、多层次、全方位的监控体系。各 工作，保证兑付，取信于民。进一步落实责任制，组织好不良贷款清收工作，深入查处金融犯罪。人民银行、法院、公安、工商行政管理、财政、新闻宣传等部门要 ...
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