原行长金鹰等银行职员受贿并协助辽宁富虹集团有限公司骗贷案审计署2009年在中国农业发展银行审计中发现，2007年至2008年，辽宁富虹集团有限公司实际 查处。2010年9月，全椒县民政局长受到行政记过处分，副县长和县财政局长被诫勉谈话，相关资金已追回。二十三、安徽淮北市烈山区原人大代表、二郎庙居委会原 ...
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对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”，帮助企业大量套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规直接划到个人储蓄账户，造成较大风险。如洛阳芬莱商贸有限公司与银行 情况和贷款企业情况，以及时有效防范各种风险。四、审计发现问题的整改情况国务院领导高度重视这次审计结果，在审计报告及有关的信息材料上作了重要批示， ...
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，由当事人签字、押印。（五）检查结束后，稽查人员应将稽查的结果和主要问题向被查纳税人的法人代表、财务人员等有关人员反馈，与纳税人核对事实，听取其 立案审批表》或者《立案决定书》，由税务机关负责人批准。2．调查取证。稽查人员发现公民、法人或者其他组织有依法应当给予行政处罚的行为的，必须全面、客观、公正地 ...
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政策，令行禁止，严肃执纪。要把查处骗税与反腐倡廉紧密结合起来，做到一级抓一级，发现一个查处一个。今后在查处骗税案件中，对违纪违法者，不管涉及到谁，不论他 本部门发生的骗税案件。对因骗税或因工作失职被骗，造成重大经济损失的有关责任人，要严肃查处，并将查处结果逐级报送监察机关。 四、各级税务机关要严格执法 ...
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退税政策，令行禁止，严肃执纪。要把查处骗税与反腐倡廉紧密结合起来，做到一级抓一级，发现一个查处一个。今后在查处骗税案件中，对违纪违法者，不管涉及到谁，不论他 部门发生的骗税案件。对因骗税或因工作失职被骗，造成重大经济损失的有关责任人，要严肃查处，并将查处结果逐级报送监察机关。四、各级税务机关要严格执法 ...
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虚假的进项和销项税额等手段，达到少缴税、多退税的目的。部分出口企业被骗受损成为骗税分子利用的工具，直接影响到出口退税工作的顺利进行及出口贸易的 ，近年来少数不法分子采取各种非法手段通过出口企业骗取退税的情况比较严重。据调查，在已发现的骗税案件中，除个别出口企业与不法分子勾结骗取退税外，不少出口企业是因 ...
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企业的相应出口合同、资金往来帐册等进行检查。存在疑点的，必须严查深究。对发现的重大问题，要及时上报总局。(二)出口货物退(免)税政策方面除检查出口货物退(免 出口退税，待查证落实后再按规定处理。对编税违法事实成立的，除立即追回被骗税款外，由省级国家税务局按照有关行政处罚的规定从严处理，该罚款的罚款，该 ...
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按要求填写，盖齐印章后交受理人员。3．主管税务机关根据纳税人的申请和调查的结果，经调论同意后，形成正式文件(附“纳税人减免税申请报告”、“税务机关的调查材料”、“申请 属到户进行检查，要事先通知被查对象，并向其交待检查项目、内容、范围。第三十一条 检查人员要认真负责，对检查中发现的问题要查清原因、弄清 ...
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一般纳税人资格认定管理暂行办法》(粤国税发[2000]237号)第十条所列违规行为而被取消一般纳税人资格的企业，一年内不得认定为一般纳税人，一年后的连续12月 和提高发票限额。3、在实地复查过程中，如发现商贸零售企业未从事货物零售业务的，应视为“实地查验结果不正常”，取消其一般纳税人资格。九、认定事项 ...
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批准，会计处理是否正确。核对企业内部的固定资产及在建工程损失报批表及损失清册，发现疑点时，应询问当事人(资产的管理人员或使用人员)。 5、因停建、废弃和 ，贷款发放及使用和投资情况，形成呆账的主要原因以及采取的补救措施和结果，借款人或被投资企业、担保人财产清算、清偿和分配情况，贷款或投资人受偿及损失 ...
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