原行长金鹰等银行职员受贿并协助辽宁富虹集团有限公司骗贷案审计署2009年在中国农业发展银行审计中发现，2007年至2008年，辽宁富虹集团有限公司实际 查处。2010年9月，全椒县民政局长受到行政记过处分，副县长和县财政局长被诫勉谈话，相关资金已追回。二十三、安徽淮北市烈山区原人大代表、二郎庙居委会原 ...
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(一)监督被保证人遵守《刑事诉讼法》第五十六条的规定。(二)发现被保证人可能发生或者已经发生违反《刑事诉讼法》第五十六条的行为的，应当及时向决定取保候审 补领：(一)到发案地区县公安(分)局刑警大队报案。(二)报案一个月后经侦查无结果的，持证明到市公安局刑侦部门办理《准予补领号牌通知书》。(三)填写《 ...
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撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七 三年以下有期徒刑或者拘役。第四百一十三条动植物检疫机关的检疫人员徇私舞弊，伪造检疫结果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处五年以上十年以下 ...
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九八七年三月，该贸易中心用款时才发现被人划付港币，随即派员追查，同年六月以后又向珠海中行保卫科反映，均无结果。一九八八年七月，珠海市劳动服务公司 的资金损失，应负赔偿责任。中国银行珠海分行原开户单位珠海市劳动服务公司４４５００元港币被骗案件中，犯罪分子所用伪造印鉴的真伪须经省、市两级公安部门作刑事技术 ...
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观测，按评分办法对观测结果评分。Ｂ、抽查一至二个月的观测记录和统计资料，核查上报指标的观测方法和真实性。对于虚报成绩，弄虚作假的，一经发现，即扣除全部基本分 发生一件（实际损失数额在２０万元至５０万元）从该管理局的总分中扣１分。被骗案件发生后，在半年内实际损失在５０万元至２００万元的，加扣１分；２０１ ...
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给山西大同矿务局综合商店的４７万元 错付给了河北省饶阳县留楚食品购销站，以致被骗，请求判决大北街办事处返还错付货款赔 偿全部损失为由诉至呼市中级人民法院。 结算的结果是犯罪分子将款骗走，所以说票据结算与诈骗犯罪是分不开的。 (二)两院一部法(研)发(１９８７)７号文件《关于在审理经济纠纷案件中发现经济 ...
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社会影响的；６、海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成巨额外汇被骗或者逃汇的；７、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形 ，妨害选民、各级人民代表大会代表自由行使选举权和被选举权，致使选举无法正常进行或者选举结果不真实的；２、以暴力破坏选举场所或者选举设备，致使选举无法正常进行的 ...
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，对票据、凭证、密押、证明文件等审查不严，应当发现而未发现问题，造成透支、挪用、冒领、被骗的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记大过处分 调查报告，监察部门据此依照本办法有关规定在３０日内做出相应的处理决定，并将处理结果通知提出处分建议的稽审部门。 第二百零四条各级行监察部门对通过单位或者 ...
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对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”，帮助企业大量套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规直接划到个人储蓄账户，造成较大风险。如洛阳芬莱商贸有限公司与银行 情况和贷款企业情况，以及时有效防范各种风险。四、审计发现问题的整改情况国务院领导高度重视这次审计结果，在审计报告及有关的信息材料上作了重要批示， ...
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，由当事人签字、押印。（五）检查结束后，稽查人员应将稽查的结果和主要问题向被查纳税人的法人代表、财务人员等有关人员反馈，与纳税人核对事实，听取其 立案审批表》或者《立案决定书》，由税务机关负责人批准。2．调查取证。稽查人员发现公民、法人或者其他组织有依法应当给予行政处罚的行为的，必须全面、客观、公正地 ...
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