措施：为消除己发现的违规或其他不期望情况的原因所采取的措施。(十一)审核：确定活动及其结果是否符合计划的安排，以及计划安排是否实施并适合于达到内部 ： 附录一：内部控制评价的常用方法和技术(略)附录二：内部控制评价计分方法表(略)附录三：过程评价问题要点(略)附录四：商业银行主要业务和管理活动内部控制 ...
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投资计划，取得有权批准单位正式批准文件，方可办理。五、委托贷款项目由甲方审核指定，并附可行性分析报告、有关批准文件、企业财务报表等材料交乙方，由乙方或 按日加收万分之三的罚息。六、乙方同意签订本协议后，在“委托贷款项目审查表”上签注同意代理意见，连同借款合同、借据、调查报告等材料及时寄送甲方；甲方将 ...
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签报》，经由国际部报集团公司总经理室批准，人事部填写《因公出国（境）人员备案表》后，国际部办理护照、签证手续。（三）集团公司其他人员出访。呈批、签 出国（境）任务签报》，人事部（处）办理政审，子公司总经理批准后，经国际部审核，办理护照、签证手续。（六）分公司总经理、副总经理、计划单列市公司总经理出访。 ...
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公司，县区监管部门应当在申请开业时对其开展现场验收，验收通过后报市金融办审核，验收记录应作为上报开业申请材料的组成部分。对提出解散、破产、撤销申请的 15日内向县区监管部门报送上季度《融资性担保机构资金支付备案表》、《融资性担保机构收取客户保证金备案表》，提供上季度末各银行对账单（明细）。县区监管部门 ...
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，县区监管部门应当在申请开业时对其开展现场验收，验收通过后报市经信委审核，验收记录应作为上报开业申请材料的组成部分。对提出解散、破产、撤销申请的融资 15日内向县区监管部门报送上季度《融资性担保机构资金支付备案表》、《融资性担保机构收取客户保证金备案表》，提供上季度末各银行对账单（明细）。县区监管部门 ...
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，县区监管部门应当在申请开业时对其开展现场验收，验收通过后报市经信委审核，验收记录应作为上报开业申请材料的组成部分。对提出解散、破产、撤销申请的融资 15日内向县区监管部门报送上季度《融资性担保机构资金支付备案表》、《融资性担保机构收取客户保证金备案表》，提供上季度末各银行对账单（明细）。县区监管部门 ...
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）各保险集团（总）公司文明办根据分配的名额，对本系统的拟推荐单位进行审核，提出建议名单，经保险集团（总）公司精神文明建设领导小组批准后，报 ：100140附件：1、2009－2011年度中国保监会系统文明单位评选名额分配表2、2009－2011年度中国保监会系统文明单位申报表 中国保险监督管理委员会二 ...
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银行部门外汇资产调拨等。从长期看，我国外汇储备增加与实体经济活动基本相符（见表1-1）。如剔除境内人民币净支付400亿美元的因素，2010年“热钱”净流入 （见图2-7）。这两组数据均表明，尽管服务贸易外汇收支客观上存在真实性审核困难，但它并不是当前“热钱”流入渠道，反而呈现净流出态势。（三）直接投资 ...
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待交邮电费收入户”，核算办理储蓄卡时发生的邮电费收入。６、在“０７６有价单证”表外科目增设“未发行储蓄卡”分户帐，按面额立户，领回时记收方，签发时 向签发所提交第二、三联储蓄卡，并出示本人居民身份证。签发所对交回储蓄卡要严格审核，并抽出储蓄卡第四联核对相符后办理退款手续。由储蓄员填写二联退款通知书（附 ...
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的规定，编制年度信托资金计划，报当地人民银行。由人民银行省、区、市分行审核汇总，报人民银行总行。人民银行总行综合平衡，纳入国家综合信贷计划。并经批准后 、统计项目，定期向当地开户人民银行报送信托资金收支情况统计表、资金平衡表、会计决算表，以及经营状况和投资、贷款效益分析等报表。人民银行省、区、市分行应 ...
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