中，严重失职，造成合同在合法性上出现问题，引发经济纠纷或导致经营风险的；(三)对法律事务部门提出的法律审查意见拒不采纳，造成经济纠纷或形成经营风险的。 并予以合并规范。例如：后勤管理、外汇业务、储蓄业务、银行卡业务等涉及财务、会计、结算的内容，相应归并到了财务、会计的有关小节中；各业务部门涉及计算机 ...
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或者透明度低；（三）关联企业众多，关联交易频繁或者异常；（四）核心业务不突出或者经营范围涉及行业过多；（五）其他对拟设银行产生重大不利影响的情形。 第六条 ；（五）由在中国境内依法设立的律师事务所出具的对新章程草案的法律意见书；（六）中国银监会要求的其他资料。所在地银监局应当自收到完整的申请资料之日起 ...
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建立完整规范的业务档案，业务档案应当包括下列内容： (一)保险公估业务所涉及的主要情况，包括保险人、投保人、被保险人和受益人的名称或者姓名，保险标的、 被调查期间中国保监会有权责令其停止部分或者全部业务： (一)涉嫌严重违反保险法律、行政法规； (二)经营活动存在重大风险； (三)不能正常开展业务活动 ...
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银行总行负责制定和解释，经中国人民银行批准实行，修改时亦同。关联法规：全国人大法律(1)条国务院部委规章库(2)条附：二中国工商银行牡丹国际信用卡业务管理规定和操作规则（ 付的帐户，经联系又找不到持卡人的，由总行办理有关销户手续。持卡人帐户有存款的，总行做收益，不与发卡机构分润。会计分录：借：其他活期 ...
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文件实施后要进行后评估，发现问题，及时完善。二十六、各部门制定的规范性文件，必须符合法律、法规、规章和市政府的决定、规定、办法。涉及两个以上部门职权范围的事项， 一般不超过60分钟，原则上只安排一名领导出席会议，其他领导不陪会；提倡少开会、开短会，开走会、讲短话，减少人员、节约经费，提高会议效率。第十 ...
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账务问题的，提交本行差错处理部门，要求其在规定时间内尽快处理；不涉及账务问题的，提交相关部门、省级分行或省内其他发卡行或受理行负责客户投诉部门，请 ．５．２纠纷裁决机构中国农业银行银行卡业务内部纠纷裁决委员会（以下简称总行卡裁会）是负责裁决省级分行之间的银行卡业务内部纠纷的机构。各省级分行应组建辖内的 ...
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签署。经验收合格后，外资金融机构持验收合格意见书和验资证明到中国银监会领取批准书。验收不合格的，外资金融机构可以在接到通知书十日后向验收机构申请复验 ；（六）外国银行分行的总行和外资法人机构投资方的财务状况和经营活动出现重大问题；（七）外国银行分行的总行和外资法人机构外方投资方注册地监管法规的重大变化 ...
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付的帐户，经联系又找不到持卡人的，由总行办理有关销户手续。持卡人帐户有存款的，总行做收益，不与发卡机构分润。会计分录：借：其他活期 视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律责任。十一、乙方持卡人在自动柜员机（ＡＴＭ）上使用国际商务卡，只要密码输入正确， ...
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；（七）修改公司章程；（八）撤销分支机构。第十九条 保险经纪机构变更事项涉及许可证记载内容的，应当交回原许可证，领取新许可证，并按照《保险许可证管理办法》有关 所需的经营管理能力，熟悉保险法律、行政法规及中国保监会的相关规定；（五）诚实守信，品行良好。从事金融工作10年以上，可以不受前款第（一）项的 ...
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（七）修改公司章程；（八）撤销分支机构。第十八条 保险专业代理机构变更事项涉及许可证记载内容的，应当交回原许可证，领取新许可证，并按照《保险许可证管理办法》有关 所需的经营管理能力，熟悉保险法律、行政法规及中国保监会的相关规定； （五）诚实守信，品行良好。从事金融工作10年以上，可以不受前款第（一）项 ...
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