卡必须具有有效身份证件。（３）有效身份证件（以下简称有效证件）包括：居民身份证、军人身份证件、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规 与留存联核对是否一致，确认挂失已满７日，核对姓名、证件号码与有效证件是否相同，持卡人与有效证件上的照片是否相符。无误后，在“挂失申请书”回执联上注明 ...
//www.110.com/fagui/law_183168.html-了解详情
、止付卡模块和不良商户模块。Ａ．黑名单模块在本系统可通过系统按姓名、身份证号等要素查询各行的不良持卡人信息。可查获的信息包括姓名、性别、出生年月、职业 ，予以通报批评；情节严重者，追究其负责人责任。２．９泄密处分违反有关保密规定，泄露与联网联合相关的业务、技术及其他保密资料的，经查实，按共同约定的数额 ...
//www.110.com/fagui/law_33732.html-了解详情
发卡行应拒绝发放银行卡，并对其已经持有的银行卡及时进行止付处理。（2）严防使用假身份证骗领银行卡。6．1．2风险控制6．1．2．1发卡行应及时对已经或 验。6．6．3发卡行、收单行与银行卡信息交换中心应保证持卡人密码及磁条信息在信息交换过程中不可还原，不被泄露。6．6．4银行应加强对打卡机、写磁机等 ...
//www.110.com/fagui/law_143117.html-了解详情
所称个人存款账户包括个人银行结算账户和个人活期储蓄账户。本办法所称个人客户(以下简称客户)是指持有有效身份证件的自然人。有效身份证件包括居民身份证或临时 时，应按下列要求处理：(一)审核收款人是否已开通通存通兑业务；(二)审核收款人账号、户名是否正确；(三)在自收到通存业务指令时起10秒内向代理行返回 ...
//www.110.com/fagui/law_193864.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务