××科目或存放中央银行款项（3）需办理转汇的，由原收款人向银行填制信（电）汇凭证，并由本人交验身份证。转汇的收款人必须是原收款人，同时原汇入行必须在信 电划补充报单与电报）收（付）款人名称或账号、金额是否一致；3．报单号码是否完整（电划补充报单号码与电文中注明号码是否一致）；4．报单有无涂改挖补；5． ...
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重要空白凭证交开户行。柜员应审查：（一）清单上的凭证名称、号码与交回的凭证是否一致，凭证号码是否连续，是否为本行出售的重要空白凭证。（二）交回的 业务印章、经办员、复核员名章。（三）配发的重要空白凭证加盖领用单位的账号、开户银行名称后，交存款人。 第四十一条柜员凭证作废选择“内部使用凭证作废”交易，将 ...
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卡必须具有有效身份证件。（３）有效身份证件（以下简称有效证件）包括：居民身份证、军人身份证件、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规 与留存联核对是否一致，确认挂失已满７日，核对姓名、证件号码与有效证件是否相同，持卡人与有效证件上的照片是否相符。无误后，在“挂失申请书”回执联上注明 ...
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、止付卡模块和不良商户模块。Ａ．黑名单模块在本系统可通过系统按姓名、身份证号等要素查询各行的不良持卡人信息。可查获的信息包括姓名、性别、出生年月、职业 ，予以通报批评；情节严重者，追究其负责人责任。２．９泄密处分违反有关保密规定，泄露与联网联合相关的业务、技术及其他保密资料的，经查实，按共同约定的数额 ...
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发卡行应拒绝发放银行卡，并对其已经持有的银行卡及时进行止付处理。（2）严防使用假身份证骗领银行卡。6．1．2风险控制6．1．2．1发卡行应及时对已经或 验。6．6．3发卡行、收单行与银行卡信息交换中心应保证持卡人密码及磁条信息在信息交换过程中不可还原，不被泄露。6．6．4银行应加强对打卡机、写磁机等 ...
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所称个人存款账户包括个人银行结算账户和个人活期储蓄账户。本办法所称个人客户(以下简称客户)是指持有有效身份证件的自然人。有效身份证件包括居民身份证或临时 时，应按下列要求处理：(一)审核收款人是否已开通通存通兑业务；(二)审核收款人账号、户名是否正确；(三)在自收到通存业务指令时起10秒内向代理行返回 ...
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应当包括：购买产品发票号码、购买人信息（含户口簿户主姓名和身份证号、购买人姓名和身份证号、住址、联系方式）、产品标识卡号、储蓄存折银行账号（有粮食直 条 代理审查家电下乡补贴资金的销售网点应当对购买人的户口簿、身份证及储蓄存折等基础信息严格保密，不得泄露。如因管理不当给购买农民造成经济损失的，按照有关 ...
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生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（五） 公司主要银行账号被冻结；（六） 公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（七） 公司向 ．拥有哪些国家或地区的长期居留权（如适用）： 10．专业资格（如适用）：11．身份证号码：12．护照号码（如适用）：13．近亲属的姓名、身份证号码 ...
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31日。在此期间，乙方退出记账式国债承销团的，本协议自财政部会同人民银行、证监会确认乙方退出2012-2014年记账式国债承销团之日起终止。甲方代表： 乙方 ）本授权书由 （单位全称）出具，单位注册地址为：现授权同志（身份证号码：）代表我单位在2012-2014年记账式国债承销主协议上签字。 法人代表 ...
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举报食品安全违法犯罪行为给予奖励。举报人在举报时应留本人的真实姓名、身份证号码或其他有效证件号码、联系方式（电话、电子邮箱或通信地址）等。提供明确的线索和 形式发放。以转账形式发放的，举报人应提供跟本人身份相符的账户名称、开户银行、账号或银行卡号。1万元以上的奖励，省食安办可要求案件查处部门派人 ...
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