离开该机构后被发现在该机构工作期间违反国家有关保险管理规定的，应当依法追究责任。第一百零九条 违反本规定，擅自设立保险经纪公司、非法从事保险 材料；(六)股东或合伙人名册、法人股东营业执照复印件及加盖股东单位财务印章的最近三年财务报表、自然人股东或合伙人身份证复印件；(七) 具有法定资格的验资机构出具 ...
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贷款公司的金融风险，做好风险处置工作，并组织有关部门和单位严厉打击小额贷款公司非法集资、变相吸收公众存款等金融违法活动。开展小额贷款公司试点工作，政策性强、 、身份证号码、出资额、股份比例等，并附自然人股东的简历和身份证复印件；（五）出资人（自然人除外）经审计的上一年度财务会计报告；（六）章程草案（应 ...
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本息情况、纳税记录、关联企业名单等事项；自然人股东的姓名、简历、住所、身份证复印件、出资额、股份比例，入股资金来源和个人财产性收入的相关证明材料；拥有 银行分支机构和中国银行业监督管理委员会派出机构，同时应跟踪监督小额贷款公司融资的使用情况。第三十九条 省经贸委牵头会同福建银监局、人行福州中心支行建立 ...
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文本。借贷合同应载明借贷双方真实姓名或名称（法人单位附企业营业执照复印件、法定代表人证明、个人身份证复印件）、借款金额、借款利率、借款用途、借款期限、还款方式、 制度，建立信息查询内部分级管理制度，在信息收集、整理、保存和使用过程中确保登记信息不被泄露。公安、检察、法院、人民银行和银监部门因业务需要， ...
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街道办事处劳动保障机构应当于当月25日前，将村、社区代办员提交的户口簿和居民身份证复印件、《新型农村社会养老保险参保登记表》等材料报送区农保机构。区农 或者有管理权限的部门依法给予行政处分。第四十三条通过伪造有关证件或者采取其他非法手段多领、冒领、骗取养老保险金的，由人力资源和社会保障行政部门责令退还 ...
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；最近1年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表； (八)自然人股东的姓名、身份证复印件、入股资金来源及个人收入来源合法真实的承诺书； (九)联系人及其手机、办公 及时报送人民银行营业管理部和北京银监局，并跟踪监督小额贷款公司融资的使用情况。 第五章小额贷款公司的业务范围和资金运用 第三十条在试点阶段 ...
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、省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。 号码、出资额、股份比例等。企业法人股东附经工商年检的营业执照复印件，自然人股东的简历和身份证复印件。（五）除自然人以外的出资人，须提供经审计的上两 ...
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1份，简介应当注明是否有被外国特别是实施旅行卡计划经济体拒签的记录，并由申请人签名；（三）申请人本人相关证件，包括申请人身份证复印件、有效期不少于3年的 ）旅行卡有效期间内，持卡人因工作调动或其它原因，其所属企业认为持卡人不宜继续使用旅行卡，并通过所在地地级市外事部门向省外办提供书面申请的；（二）旅行 ...
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的证明材料。（三）法定代表人、负责人或代理人的身份证明（身份证、外籍护照、回乡证等）复印件及履历证明材料。（四）《中华人民共和国组织机构代码证书 任何单位或个人不得非法进入银行信贷登记咨询系统。第二十五条银行信贷登记咨询系统的软件所有权属于中国人民银行。银行信贷登记咨询系统的软件使用应符合中国人民银行 ...
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卡必须具有有效身份证件。（３）有效身份证件（以下简称有效证件）包括：居民身份证、军人身份证件、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政 风险责任由司法部门认定后追究刑事责任：①伪造、变造、盗用借记卡；②使用伪造、变造、盗用的借记卡；③非法占用银行资金，在银行明确告之后仍拒绝还款；④内部或 ...
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