因素。客户有包括但不限于以下情形的，应当予以关注： (一)第三方存管银证转账以外的大额存取款业务； (二)异常的大宗交易业务； (三)其他具有较高潜在洗钱风险的业务。 第十条交易风险因素是指客户的交易行为特征所隐含的风险因素。客户有包括但不限于以下情形的， ...
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罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的；(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的；……”。我行认为，对大额支付现金管理的有关规定，也符合《刑法》的有关规定 ...
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客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为 ，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户 ...
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条 支付机构应当严格执行中国人民银行关于支付机构客户备付金管理等规定，履行反洗钱和反恐怖融资义务。第二章 发 行第六条 预付卡分为记名预付卡和 购买预付卡 5000 元以上 ， 个人一次性 购买预付卡 5 万元以上的，应当通过银行转账等非现金结算方式购买，不得使用现金。购卡人不得使用信用卡购买预付卡。 ...
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，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。第八十四条商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、轮岗制度 透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。 ...
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的公告为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转账结算业务发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法 防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额 ...
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及所在集团的组织结构图、主要股东名单、海外分支机构与联营公司名单；（九）申请人反洗钱的制度或规定；（十）银监会要求提交的其他资料。申请人向银监会提交的申请 维护措施；（六）银监会要求提交的其他资料。 第五十八条设置只提供取款、转账和查询服务的自动取款机（ATM），应向所在地银监局或其授权的银监分局备案 ...
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，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。第八十四条商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、轮岗制度 透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。 ...
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小额支付系统办理通存通兑业务的银行和客户，应当遵守本办法及有关现金管理、反洗钱等法规制度的规定。第四条客户可使用个人银行结算账户活期存折、个人银行 一)业务种类：通存、通兑或账户信息查询业务；(二)交易方式：现金或转账方式；(三)业务金额；(四)委托日期；(五)收款人名称、账号；(六)收款人开户行名称 ...
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个人合法收入款项可以转入个人活期储蓄账户。 （二）扩大个人银行结算账户跨行转账功能。个人可以选择任一银行开立银行结算账户，办理支付结算业务。银行不得通过与 落实本通知提出的各项要求，同时加强对支付结算业务的风险管理，严格按照反洗钱的有关制度报告大额和可疑交易；加强对自动柜员机等自助设备的日常检查和维护 ...
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