因素。客户有包括但不限于以下情形的，应当予以关注： (一)第三方存管银证转账以外的大额存取款业务； (二)异常的大宗交易业务； (三)其他具有较高潜在洗钱风险的业务。 第十条交易风险因素是指客户的交易行为特征所隐含的风险因素。客户有包括但不限于以下情形的， ...
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银联银行卡风险信息共享系统，充分利用共享机制进行风险防控。（六）严格自助转账业务的处理。未经持卡人主动申请并书面确认，发卡机构不得为持卡人开通电话 。对于银行卡经营机构违反实名制、账户管理、利率管理、银行卡业务安全管理和反洗钱规定的，要依法实施处罚。人民银行应会同公安部尽快建立联合整治银行卡违法犯罪的 ...
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罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的；(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的；……”。我行认为，对大额支付现金管理的有关规定，也符合《刑法》的有关规定 ...
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全市各级行政事业单位、企业单位（以下简称单位）及其在职职工发放的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能，用于单位公务报销及职工个人消费的信用支付 情况。第二十五条用卡单位及其在职职工严禁利用公务卡从事套取发卡机构现金或洗钱等非法活动。第二十六条 公务卡发卡机构必须健全公务卡发卡审核手续，规范 ...
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客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为 ，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户 ...
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对人民币支付交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规， 机构应对下属分支机构内部管理制度的执行情况进行监督、检查。第十五条大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。大额现金收付由 ...
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条 支付机构应当严格执行中国人民银行关于支付机构客户备付金管理等规定，履行反洗钱和反恐怖融资义务。第二章 发 行第六条 预付卡分为记名预付卡和 购买预付卡 5000 元以上 ， 个人一次性 购买预付卡 5 万元以上的，应当通过银行转账等非现金结算方式购买，不得使用现金。购卡人不得使用信用卡购买预付卡。 ...
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，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。第八十四条商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、轮岗制度 透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。 ...
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的公告为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转账结算业务发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法 防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额 ...
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及所在集团的组织结构图、主要股东名单、海外分支机构与联营公司名单；（九）申请人反洗钱的制度或规定；（十）银监会要求提交的其他资料。申请人向银监会提交的申请 维护措施；（六）银监会要求提交的其他资料。 第五十八条设置只提供取款、转账和查询服务的自动取款机（ATM），应向所在地银监局或其授权的银监分局备案 ...
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