虚构的密押、重要凭证、单据及其他证明文件应当发现而没有发现的；(二)违反金融业务规定操作、擅自简化审查和工作程序的；(三)滥用职权，越权审批，徇情 ，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分：(一)工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在10万元以上的；(二)管理不严、规章制度不落实而 ...
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造成重大经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等 １万元以上１０万元以下经济损失的，给予行政警告至记大过处分；（三）发生重大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融 ...
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小时内报告总行保卫部。 第七条涉案金额１０万元以上的盗窃案件、１００万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件，一级分行保卫部门要在案件基本事实审理清楚和 ，结案报告除上述内容外，还应有涉案人员处理结果。 第九条发生涉案金融１亿元以上的诈骗案、１００万元以上的盗窃案，一级分行分管安全保卫的领导要向总行进行 ...
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以下经济损失，年内连续发生２起以上经济大案的，给予行政警告至撤职处分；（三）发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。 ...
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都有一些相应的规章制度。当前的主要问题是有章不循、违章不究，金融系统的诈骗案相当一部分是由于没有坚持制度造成的。因此，加强制度的严肃性，从严治行 权、利相结合的信贷资金运营机制。转换专业银行经营机制，是适应社会主义市场经济发展、搞活金融、把银行办成真正银行的客观要求，也是防范不正之风和诈骗等各类案件， ...
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