最高人民法院于２０００年９月２０日至２２日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。各省、自治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院主管刑事审判工作 重大损失”。关于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于 ...
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执行《刑法》和最高人民法院有关司法解释，根据我省实际情况，本院对办理走私、金融犯罪、合同诈骗等刑事案件中具体应用法律的若干问题，提出了《关于办理 诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，按照各该罪个人犯罪数额标准的5倍掌握。 三、关于合同诈骗案件20、关于合同诈骗案件中 ...
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、省公安厅会同有关部门，经调查研究和征求各地市公检法机关意见，并参照最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《最高人民检察院、公安部关于经济 有关帐目的；②拒不说明筹股、筹集资金去向的；③利用非法募集资金从事违法犯罪活动的；④伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的。 四、非法 ...
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、坚决贯彻依法严惩集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的方针，加大对集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的打击力度。金融犯罪一直是我国整顿和规范市场经济秩序工作的 吸收公众存款大要案的审理情况，要及时报告我院。审理集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件政策性强，涉及法律适用问题疑难，各高级人民法院对在审判工作中遇到的 ...
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二条市公安局负责采取有效措施，协助有关金融监管部门依法取缔非法金融机构，严厉打击非法金融活动；组织、协调对各类涉嫌金融犯罪案件的侦查，最大限度地为 发布工作预案，协助有关监管机构制订宣传口径，组织市级媒体播发相关消息；根据金融突发事件的严重程度或其他需要组织新闻发布会，组织记者采访；及时搜集境内外舆论 ...
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防止国有资产流失；第三，依法制裁逃废银行债务行为；第四，严厉打击金融犯罪活动和制裁金融违规行为；第五，保障证券市场的稳定运行；第六，加强协调 前瞻性调查研究，加强协调配合，防范系统性风险。全市各级法院要注重提高对涉及因金融危机引发的商事纠纷案件相关各类敏感问题发展趋势的预测能力和有效解决疑难复杂问题的 ...
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清远市清城区青少年宫广西省南宁市青少年活动中心柳州市鱼峰区沿村路小学玉林市消防教育基地海南省儋州市那大二中海南农垦少年军校海口市公安消防支队金融中队重庆市忠县青少年宫石柱县青少年活动中心沙坪坝区人民检察院江北区人民检察院重庆市消防培训基地四川省宜宾市中山街小学成都市锦江区水井坊社区成都市中级人民法院 ...
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重要。各级法院审判人员，特别是领导同志要认真领会《通知》精神，充分认识到金融风险突发性强、波及面广、危害极大的特点；充分认识到金融业一旦爆发重大问题，将 的重要意义。要树立全局观念，全面发挥各项审判职能作用，严格按照《通知》要求，依法审理好金融犯罪和金融纠纷案件，与有关部门紧密配合，共同担负起维护金融 ...
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以上不满1000元或者币量50张以上不满100张(均指假币，下同)。2、金融工作人员购买假币，以假币换取货币总面值在人民币1000元以上不满3万元或者币 。数额达到巨大，同时具有下列情形之一的，也可以判处无期徒刑：(1)曾因假币犯罪受到刑事处罚或两次以上行政处罚的；(2)造成严重后果或者恶劣影响的。 ...
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一、严厉打击骗取出口退税和虚开增值税发票等涉税犯罪、制假售假犯罪、走私贩私犯罪和逃汇骗汇犯罪等金融犯罪。二、坚持“重典治乱”，依法严厉打击各种严重 力量，强化执行工作力度，提高执行工作的效率。要把处理涉及国有企业改制和金融债权执行案件作为解决“执行难”问题的重点，积极配合有关部门，坚决打击恶意逃废债务 ...
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