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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定
的决定第１条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第１９１条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得 １、提供资金账户的； ２、协助将财产转换为现金或者金融票据的； ３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； ４、协助将资金汇往境外的； ５、以其他 ...
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