、计划单列市分行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行，交通银行；海关总署广东分署，各直属海关：近年来，贪污、贿赂、诈骗等经济犯罪分子作案后携款潜逃的案件日益增多，涉及金额巨大，给国家、集体和公民财产造成重大损失。为了及时查处携款潜逃的 ...
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当前刑事犯罪活动出现的新动向，应引起我有关部门的注意。为了打击利用“信用卡”进行诈骗的犯罪活动，以保障我国对外开放、对内搞活经济政策的贯彻实施，上海市人民检察院对如何 但情节较轻，在我国境内无其他违法行为的，可不追究刑事责任，如果发卡银行（公司）要求在国外起诉的，可由外国按当地法律处理；三、凡中国银行 ...
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案件具体适用法律的问题解释如下： 一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的，以 明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避追查，或者经银行进行还款催告超过三个月仍未归还的，以诈骗罪追究刑事责任。持卡人在银行 ...
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机构经营许可证、批准文件案（刑法第１７４条第２款） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证 元以上的。 四十二、贷款诈骗案（刑法第１９３条） 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。 四十三、 ...
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二万元以上的；（四）地级以上干部犯罪的。领导机关交办的投机倒把、走私贩私、诈骗犯罪的重大案件、特别重大案件标准，参照最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理 家属，一份附卷备查。第二十八条需要扣押被告人的邮件、电报或者冻结被告人银行存款的时候，应经检察长批准，填写《决定扣押邮件、电报通知书》、《停止 ...
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，擅自决定发放不应发放的贷款，造成重大经济损失的；２４．对社会上人员或银行、信用社的内部人员冒名贷款，任意批准，造成重大经济损失的；２５．强令金融部门 公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的财政 ...
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方面17.违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失的；18.发现进口商品质次货劣，或货物 ，擅自决定发放不应发放的贷款，造成重大经济损失的；24.对社会上人员或银行、信用社的内部人员冒名贷款，任意批准，造成重大经济损失的；25.强令金融部门 ...
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，擅自决定发放不应发放的贷款，造成重大经济损失的；２４．对社会上人员或银行、信用社的内部人员冒名贷款，任意批准，造成重大经济损失的；２５．强令金融部门 公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的财政 ...
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，严厉打击危害市场经济秩序的犯罪。突出打击走私、偷税、逃税、骗税、金融诈骗、商业诈骗、洗钱等犯罪活动，依法打击生产、销售假冒伪劣产品等严重危害人民生命健康 ，坚决纠正违法取证、刑讯逼供、滥用和随意改变强制措施以及违法查扣财物、冻结银行账户、影响企业正常经营等问题。加强民事行政检察工作。对确有错误的民事 ...
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对《决定》中规定的下述犯罪案件检察机关要直接立案侦查：第九条规定的银行或其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保 要加强与公安机关的密切联系，对于重大伪造货币，非法集资，信用证、信用卡或票据诈骗以及其他重大、复杂的破坏金融秩序的犯罪案件，要注意与公安机关密切配合， ...
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