公司、重要股东、董事会成员、高级管理人员、主要工作人员和其直系亲属，以及附属公司和由内部人员和股东控制的公司中的上述人员。２．应限制对有关系和有 行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的专业资源。（参考文件：《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》－－１９８８年１２月） ...
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、施工监理和在职培训Ｅ部分：机构加强、培训和人力资源开发。７、国际、国内培训和实施课程计划所需的专家服务。８、本项目预计２００１年１２月３１日完工。提前 授与合同。土建工程承包商在投标之前应通过资格预审。（ｂ）凡属国际竞争招标授与的合同，总采购通告（亚行将分期安排出版）应尽早送交亚行，最晚不得迟于项目 ...
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