较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或无意地被犯罪所利用。持续银行监管手段１６．银行监管体系应包括某种形式的现场和非现场监督。１７．银行监管者 。外国银行能够增大当地银行业的市场深度并加剧竞争水平，因而是当地银行市场的重要参与者。监管者必须象对待国内机构一样，以同样高的标准要求外国银行，而且必须有 ...
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１０．监管机构能够直接或间接与本国和外国金融部门监管当局就可疑或事实上的犯罪活动交流信息。１１．监管机构确信，银行对职业道德和专业行为准则有正式的政策 、其它国内监管当局、有关政府部门、国内银行家、银行家协会、审计师和其他金融部门参与者的会谈。这一段还应特别指出，评价对象未能提供哪些信息及其原因，并应 ...
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