会起误导作用，即便他们按照最详尽的检查清单进行评价也改变不了这一点。这是因为，在对２５《核心原则》逐条评价的过程中，评价人员需要对很多因素进行权衡和 当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的专业资源。（参考文件：《 ...
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信息。第一节简介对银行组织的有效监管是稳健的经济环境的一个关键组成部分，这是因为银行体系在支付及组织分配储蓄方面发挥着重要的作用。监管的责任是确保银行 审批机构还应考虑股东在银行开业后是否具备在必要时提供额外资本的能力。如果是一家公司作为大股东，那么就要审查母公司的财务状况，其中包括资本金状况。Ｅ．当 ...
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、地址，收款人帐号及帐户名称，以及任何有关资料（如发票、订货单或合同号），以确保付款无误。此外，如果收款人的银行不设在所要求支付的货币的所属国家里 不是贷款协定所规定的货币而作出的特别承诺，都包括了这一限制条款。这是因为银行需要有一个为（ＩＢＲＤ）贷款和（ＩＤＡ）信贷的等值美元和等值特别提款权所作出 ...
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