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机构要求银行董事会和高级管理层了解其业务的潜在风险，并承担建立控制环境的义务和
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。为此，监管机构要对银行董事会和高级管理层的组成进行评估，确定其是否具备 舞弊行为的制度是否健全。监管机构有权对不履行反洗钱义务的银行采取（
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