结（购）汇方式之间、币种与国别之间、交易编码与交易附言之间等是否具有逻辑关系；（三）根据申报内容核查申报单种类选择的准确性；（四）核查限额内对外付款 通知相关银行查明原因进行更正。对已经进行过核对的纸质申报单做明显标识后另行归档保管。第三章现场核查第十八条外汇局应当按照以下要求组织现场核查。核查应根据 ...
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所称外汇担保，系指以我行名义向债权人（包括境内外机构）承诺，当债务人未按合同规定偿付债务时，由我行履行偿付义务的保证。包括我行外汇担保业务内部管理规程所 不得制定控制文件向境外银行提供。分行收到境外代理行寄来的密押，应由专人负责保管和使用，如发现有泄密迹象，应立即报告总行。 第二十八条二级分行不得拥有 ...
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款项，经批准，冲减坏帐准备金。 第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金、利息和费用。本金部分按 收益及其他收入。 第五十二条营业外支出指与我行外汇业务经营活动无直接关系的各项支出，包括出纳短款和结算赔款支出、违约金、固定资产盘亏、固定资产清理净 ...
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款项，经批准，冲减坏帐准备金。第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金，利息和费用。本金部分按 净收益及其他收入。第五十二条营业外支出指与我行外汇业务经营活动无直接关系的各项支出，包括出纳短款和结算赔款支出、违约金、固定资产盘亏、固定资产清理净 ...
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服务协议，包括符合法律法规要求、可供调取查用的纸质形式或数据电文形式的合同。支付机构应当在营业场所显著位置披露其支付服务协议的格式条款内容。支付机构有 规定的除外。第三十九条支付机构对客户身份信息和支付业务信息的保管期限自业务关系结束当年起至少保存5年。司法部门正在调查的可疑交易或违法犯罪活动涉及客户 ...
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、可行性评估等，为投资者提供可供选择的投资方案和模式；草拟、修订有关投资的合同、协议、公司章程等文件；为外商介绍我国关于中外合资企业、外商独资企业或其他合作 。（六）归卡。托收委托书与客户填写的申请书一并按货币或顺序号排列存档保管。经办人员对已寄出的托收委托书留底卡应定期检查，如超过估计邮程和银行工作 ...
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。第十条经纪商为交易商提供经纪服务，应与交易商签订服务协议，明确双方的权利义务关系。对于首次参与交易的，应主动告知经纪商所承担的职责。第十一条经纪商 和交易商应当告知对方，以后所有交易的谈话内容将会被录音。经纪商和交易商应妥善保管和使用录音设备以及录音介质，谈话录音至少保存3个月。有交易争议的谈话录音 ...
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类型与组织机构代码之间、经济类型与常驻国家之间、行业属性与机构名称之间等逻辑关系是否正确等；（四）核查其他要素的完整性与准确性。如单位联系人、联系电话、 网上申报系统中相关申报主体的国际收支申报数据与其相关会计科目以及相应的有效凭证（合同、协议、发票等）进行核对。被核查单位会计科目中所反映的收入、支出 ...
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进行利率互换交易或为其存贷款客户提供利率互换交易服务;其他市场投资者只能与其具有存贷款业务关系且获准开办衍生产品交易业务的商业银行进行以套期保值为目的的互换交易。 。保证金（券）的提交、保管和处置方式等比照债券远期交易的方式进行。八、互换交易达成后，交易双方应严格履行交易合同约定义务。九、从事互换交易 ...
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(二)国际公认评级机构最近3年对其长期信用评级在A级或者相当于A级以上；(三)具有所在国家或者地区监管部门认定的托管资格，或者与境内托管人具有合作关系；(四)法人治理结构健全、内部管理制度和风险控制机制完善；(五)设有专门的托管部门，拥有相应数量熟悉所在国家或者地区托管业务的专职人员；(六)具备安全 ...
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