)银行在公司设立或变更登记后，根据公司提供的基本存款账户开户许可证、工商行政管理机关核发或换发的《企业法人营业执照》正本、将验资账户的资金 股东(发起人)收取以下材料：公司设立申请报告或批准文件；公司章程；股东(发起人)的主体资格证明或身份证明；《企业名称预先核准通知书》；银行出具的股东(发起人)存入 ...
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贸易融资、转口贸易或差额等业务报告的收汇或进口数据，不得再进行贸易主体不一致业务报告。3.外汇局可通过监测系统记录企业报告违规情况，并留存相关 年备查。八、出口收入存放境外管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项业务资格管理与首次开户登记 1.企业开立用于存放出口收入的境外账户前，应当选定境外开户行 ...
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贸易融资、转口贸易或差额等业务报告的收汇或进口数据，不得再进行贸易主体不一致业务报告。3.外汇局可通过监测系统记录企业报告违规情况，并留存相关 年备查。八、出口收入存放境外管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项业务资格管理与首次开户登记 1.企业开立用于存放出口收入的境外账户前，应当选定境外开户行 ...
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境)为名，套取国家外汇的行为。旅游行政管理部门和外汇管理部门要加强对旅行社经营行为和收汇、用汇、结汇的管理，将旅行社收汇数、结汇数与审批其出境旅游业务资格和 。对非主权外债，国家计委要加强宏观管理和监管，逐步建立科学的非主权外债发债主体资格审定和债信评级制度。非主权外债的借款人要按批准的用途使用，并自 ...
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完善社会主义市场经济体制的需要，进一步推进企业投资项目管理制度的改革，根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院关于投资体制改革的决定》和《江西省企业投资项目核准暂行办法 一）项目核准满两年未开工建设也未申请延续的；（二）项目申报单位主体资格依法终止的；（三）法律、法规规定应当注销的其他情形。第二十五 ...
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法规，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委规章（1）条第二条 个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务，按照交易性质区分 类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资，应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理。第十八条 境内个人向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项 ...
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案件的来源；二、初步掌握或已确定的违法情况，包括发案时间、地点、涉嫌违法主体、涉案金额、初步定性等；三、目前查处采取的措施及进展情况；四、下 及表扬单位的资格：(一)由于程序违法或实体违法，导致上级局纠正或被上级局责令撤销或者变更处罚决定并造成恶劣影响的；(二)由于程序违法或实体违法，导致行政应诉终审 ...
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中心：为进一步完善人民币汇率形成机制，发展外汇市场，提高外汇市场流动性，为外汇市场主体提供多样的交易模式，根据《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》( 不同，交易中心有权给予口头警告、书面通报、直至取消其交易员资格的处分。第十一条会员应配备与银行间外汇市场联网的电子交易系统。第十二条会员如 ...
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销兑换特许证，并及时到工商行政管理部门办理变更或注销登记的手续。第二十七条特许机构有以下情形之一的，外汇局有权终止其特许业务经营资格，并注销兑换特许证： 。第四十八条开户银行应将与特许机构间人民币与外币的兑换交易（不同外币间的兑换交易除外）纳入银行结售汇统计。其中交易主体为非居民个人，交易性质为旅游。 ...
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受到有关部门行政处罚的，应当经过处罚部门认可其违规行为得到改正、经济处罚已经完成。1、外汇局对保险经营机构重新核准外汇业务的审核权限与保险经营机构 账户。投保人为境外法人、自然人或驻华机构的，不得购汇支付外汇保险费。购汇主体为投保人本身。保险经纪公司和保险代理公司不得代投保人购汇支付外汇保险费。保险人 ...
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