记录及其相关资料的；(四)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息，或透露客户被询问、核查和调查的信息。第三十八条金融机构未按规定审查开户资料或开户 的一级分支机构或者由金融机构总部指定其在某一省、自治区、直辖市及特定地区收集、汇总并向国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部报告该区域内所有分支 ...
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外汇业务许可证》正本或影印件。 4.银行应将申报单置于营业柜台显著位置，由其客户在办理涉外收、付款业务时，自行领取并按规定填写申报单。 5.办理对付款 国际收支统计申报计算机网络的县级银行，应在当日工作日结束前，将本工作日收集的申报单以及对外付款信息(按《对外付款日结单》的格式和要求)和涉外收入信息( ...
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信息系统，并将于2005年5月份开始在全国推广。根据系统的设计要求以及收集反洗钱监管信息的需要，总局在广泛征求有关银行意见和总结试点工作经验的基础上，对原 交易发生日和填报日期项目中允许含有日期型数据分隔符)。?3、对于跨境收汇不入客户账直接结汇的情况，应分为两笔交易进行报告，其一为跨境收入交易，其二 ...
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和检查；（四）组织有关外币利率管理问题的调查研究；（五）收集、整理当地同业外币利率信息；（六）完成总行要求的其他外币利率管理工作。 第三章决策 依据分行的经营管理水平、外币存贷款业务开展情况、所在地经济发展状况、同业竞争情况和客户资信等因素，对分行外币存贷款利率浮动进行授权，具体方案另行规定。 第十二 ...
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配合。双方意见有较大分歧的，要协商解决，并及时向当地党委、政法委和上级主管机关请示。四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据， 六、各地在办理骗汇、逃汇犯罪案件中遇到的有关问题以及侦查、起诉、审判的信息要及时向各自上级主管机关报告。上级机关要加强对案件的督办、检查和指导协调工作 ...
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