报告金额较大或显著影响其外汇收支与进出口的匹配情况，外汇局可进一步审查相关业务具体情况及其合理性，并通过监测系统“监测记录”模块记录备查。 1.对于已报告 好被核查金融机构负责人或其授权人签字并加盖业务公章的书面情况说明、相关文件和材料，主动配合外汇局开展现场核查工作。2.外汇局以“约见被核查金融机构 ...
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报告金额较大或显著影响其外汇收支与进出口的匹配情况，外汇局可进一步审查相关业务具体情况及其合理性，并通过监测系统“监测记录”模块记录备查。 1.对于已报告 好被核查金融机构负责人或其授权人签字并加盖业务公章的书面情况说明、相关文件和材料，主动配合外汇局开展现场核查工作。2.外汇局以“约见被核查金融机构 ...
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合同第一笔出口收汇核销时，出口单位提供与外经贸部门批文、贸易双方签订的合同相关要素一致的进口货物报关单正本，外汇局出口收汇核销人员在报关单正本上登记已出口 ３、《福建省东山县对台小额贸易出口核销管理试行办法》４、出口收汇核销其他相关文件规定。审核材料１、企业出口收汇核销签收单；２、加盖海关“验讫章”的 ...
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业务许可证》1.《中华人民共和国外汇管理条例》2.《暂行规定》外汇局要求的相关文件和资料。具有下列情形之一的，外汇局应当终止其业务，并注销或吊销 向被保险人或受益人支付保险赔偿1.《中华人民共和国外汇管理条例》2.《暂行规定》相关保险合同；赔款计算书；通过保险经纪公司办理外汇保险活动，还需提供保险经纪 ...
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“出口收汇核销监管业务章”。 外汇局办理核准手续后，应留存收汇单位书面申请和相关证明材料复印件备查，并建立台账逐笔登记。 其他特殊情况的资金结汇/划转核准 同上 （值班室）备案。 外汇局应建立台账逐笔登记每次应急预案起止时间，并留存相关文件备查。 应急处置措施 1．出口报关项下待核查账户内资金结汇或划 ...
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关于进一步加强国有商业银行案件专项治理工作的通知银监办发〔2006〕323号55.中国银行业监督管理委员会办公厅关于明确非银行金融机构非现场监管岗位及相关工作职责的通知银监办发〔2006〕333号56.中国银行业监督管理委员会办公厅关于信托投资公司重新登记有关问题的批复银监办发〔2006〕36号 ...
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或户口簿。?(十二)国际交流：邀请函、护照及有效签证、身份证或户口簿。?(十三)境外培训：培训相关文件、护照及有效签证、身份证或户口簿。?(十四)其它：其它 外汇局端的网络与系统的安全。?5.2商业银行负责银行内部网络、系统以及相关设备的安全。?5.3安全性是一个长期的目标，要逐步进行实施。商业银行 ...
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向所在地外汇局申领国际收支统计申报系统金融机构标识码及顺序号，开办理业务准入的相关手续。五、试点地区外汇局要核实申办此项业务的银行网点是否已经开办了结售汇业务 十二）国际交流：邀请函、护照及有效签证、身份证或户口簿。（十三）境外培训：培训相关文件、护照及有效签证、身份证或户口簿。（十四）其它：其它相关 ...
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进口国商检机构的证明;由于客观原因确实无法提供商检证明的，提供进口商有关函件、相关证明材料和出口单位书面保证函。(四)因自然灾害、战争等不可抗力因素产生差额的 补办证明”、“已冲减出口收汇/核销证明”、“出口收汇核销专用联补办核准件”等相关文件时审核的资料及所出具证明的外汇局留存联;7、注销业务项下应 ...
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二）检查本年是否发生资本对价转移及单方面资本转移的情况；如果发生，则获取相关文件，检查资本对价转移及单方面资本转移后的填列金额是否正确，同时检查资产 对经常项目差额实施下列审核程序：（一）如果被审核单位不存在与经常项目差额相关的编报系统，注册会计师应当对经常项目差额的本年发生额实施重新计算程序，检查填 ...
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