人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法实施细则》，现予公布实施。中国人民银行二〇一〇年十二月一日非金融机构支付服务管理办法实施细则第一条根据《非金融机构 措施，包括反洗钱内部控制、客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等预防洗钱、恐怖融资等金融犯罪活动的措施。第五条《办法》第八 ...
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为限。 第十四条 试点企业应当依法诚信经营，确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性。应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金 )、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令(2007)第1号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( ...
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贸易人民币结算试点管理办法实施细则》。现印发给你们，请遵照执行。 中国人民银行 二〇〇九年七月三日 跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则第一条 根据《 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令[2007]第1号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 ...
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监管力度。在收到此文件后，请各分局(外汇管理部)尽快转发所辖支局和银行；请各中资外汇指定银行总行尽快转发所属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇 与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。金融机构应识别、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向 ...
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的四张报表(见附件2)，并对报表的指标、报告标准和识别标准固定编码以及电子报表的传输(见附件3至5)作出了规定。现将有关要求通知如下： 、“资金收付情况”?外汇资金进入填写“1”，付出填写“0”。?九、“银行账号”?企业依法在银行开立的账户账号，包括离岸账户账号。?十、“交易币种”、“交易额”?“交易 ...
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、港澳证明，8、台湾证明，9、护照，99、个人其他证件；?表三的“证件类型” 应填写：0、组织机构代码证，1、身份证，2、临时身份证 (英文名称)”。?4、“个人姓名”、“代办人姓名”?居民个人填写身份证件上的姓名全称，非居民个人填写护照上的姓名全称。?5、“国籍”?按照国家标准，填写国家(地区)代码 ...
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