金融机构案件信息统计制度 -法律法规搜索

关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知

信用额度应合并计算，统一各项业务指标和风险指标的统计口径。（五）加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告把侦查破案放在突出的位置，集中精干力量，认真梳理各金融机构移送的犯罪线索，开展侦破工作，力争破获一批大要案件，打掉一批犯罪团伙，摧毁一批伪卡制造窝点。 ...

//www.110.com/fagui/law_362686.html-了解详情

没找到您需要的？您可以发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务

搜索历史清除

·金融机构案件信息统计制度