二）按时报告收入和支出情况； （三）由会计和审计标准及有关监督构成的制度； （四）迅速而有效的风险管理和内部控制制度； （五）在本款规定的要求未 均应当： （一）在其权限范围内，对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他 ...
//www.110.com/fagui/law_13689.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·金融机构的风险管理
- ·雇佣关系的认定
- ·签订劳动合同应注意什么
- ·这种行为是否
- ·股份有限公司股东会
- ·开发商要求返还房屋
- ·刑法的基本原则
- ·夫妻双方要怎样才能离婚
- ·贵州省事业单位工作人员行...
- ·商品房预售许可证
相关搜索