分行报告的属于本行政区域内的案件报本地区金融系统纪检组、监察专员办公室。(三)中国人民保险(集团)公司省级及其以下机构立案的案件，按财险子公司和寿险子公司分别 本年度立、结案案件进行统计。 第十一条 各省、自治区、直辖市、深圳经济特区金融系统纪检组、监察专员办公室要于每月3日前，主动与本地区各专业行、 ...
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专业总行、司)及其监察室的工作关系，提出以下意见： 一、领导关系金融监察局既是国家监察部的派出机构，又是中国人民银行的职能局，受监察部和中国人民银行双重 事项。人民银行总行及其系统正、副司局级干部违反政纪需立案调查的问题，由金融监察局报人民银行决定立案，报监察部备案。人民银行总行机关处以下干部违反政纪 ...
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二是督促各级政府及有关部门开展“三清一查”工作，即清理非法设立的金融机构，清理非金融机构非法或变相从事金融业务，清理各种非法集资活动，查处行政干预金融 的作用。要加强执法监察干部队伍的建设，认真学习邓小平理论，学习社会主义市场经济、金融业务等有关知识，加强理论和政策研究，探索新形势下开展执法监察工作的 ...
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二是督促各级政府及有关部门开展“三清一查”工作，即清理非法设立的金融机构，清理非金融机构非法或变相从事金融业务，清理各种非法集资活动，查处行政干预金融 的作用。要加强执法监察干部队伍的建设，认真学习邓小平理论，学习社会主义市场经济、金融业务等有关知识，加强理论和政策研究，探索新形势下开展执法监察工作的 ...
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整顿银行账户联席会议办公室。在单位自查的同时，人民银行要协调各商业银行及其他金融机构，按照同级财政部门提供的行政事业单位名单，提供在本行开设账户的行政 和有关部门制定了一系列有关行政事业单位银行开户的法规和纪律规定，如《金融违法行为处罚办法》(国务院令第260号)、《违反行政事业性收费和罚没收入收支两 ...
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和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。第五条经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列非法套汇行为之一，数额不满１０万美元的 和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。第六条经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列逃汇行为之一，数额不满１０万美元的 ...
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、公安厅、人力资源社会保障厅、住房城乡建设厅、省政府外侨办、省工商局、省政府金融办）17.严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。（省政府国资委、省 ；严肃查办资源开发、土地管理、住房建设、环境保护和国有企业、高等学校、金融机构等重点领域和行业的腐败案件；严厉查办基层干部滥用职权、与民争利、涉黑 ...
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和其他直接责任人员中的共产党员警告、严重警告或者撤销党内职务处分。第九十六条金融工作人员中的共产党员，违法贷款造成贷款损失，情节较轻的，给予警告或者严重 进行了抵制的，不予处分。第九十七条地方各级政府及其所属部门，违法强迫金融机构贷款造成损失的，对负直接责任的主管人员和其他直接责任人员中的共产党员， ...
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中国人民银行、中国证监会、中国保监会、各政策性银行、各国有商业银行、交通银行、各国有保险公司、各金融资产管理公司、招商银行、中国民生银行纪委、监察室（局），各派驻金融系统纪检监察机构：为了落实江泽民同志在中央纪委第四次全会上的重要讲话和全会精神，加强金融系统纪检监察 ...
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领导人员批准，“必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。”现就执行第二十一条的若干问题作出以下规定：一、 挪用公款和其他经济方面的违反行政纪律的行为时，对涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款需要作为证据使用或者依法作出处理的，经县级以上监察机关领导人员批准， ...
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