精神，坚决执行中央的决定，积极迅速地做好银行与所办经济实体的脱钩工作”。金融机构应当按照中办发[1998]27号文件和国务院领导同志的要求，在1998年年底 ”的要求，组织全系统开展脱钩工作。首先要全面清理所办的经济实体。对分支机构所办的各类经济实体，分门别类，摸清情况。其次，对所办各类经济实体的脱钩 ...
//www.110.com/fagui/law_150305.html-了解详情
同上 g4表 各市辖内担保业务状况 年报 同g2表 同上 同上 g5表 各市辖内融资性担保机构风险指标 年报 同g2表 同上 同上三、调查表式（一）各市辖内融资性担保 客户依约偿债能力向银行提供的担保：贸易融资担保是指贸易商向银行业金融机构申请与贸易结算相关的短期融资时，如进口押汇、出口押汇、打包放款 ...
//www.110.com/fagui/law_376021.html-了解详情
。 中国银行业监督管理委员会上海监管局二0一0年一月七日 附件：上海银行业金融机构监管统计考核办法 一、总则第一条为依法规范和强化银行业监管统计工作， 运行的通知》（银监发[2006]75号）、《银监会办公厅关于印发分支机构非现场监管报表的通知》（银监办发[2007]173号）、《关于印发区域 ...
//www.110.com/fagui/law_366503.html-了解详情
软件不得在工作中使用。 四、方法和步骤(一)2000年第二、三季度内，各金融机构要根据本通知精神制定切合本单位、本系统实际的语言文字规范工作的 、公文用字、汉语拼音和计算机中文字库以及员工普通话水平进行一次普遍检查。中央金融工委宣传部、文明办将结合检查服务工作对有关内容进行抽查。(三)2001年起，各 ...
//www.110.com/fagui/law_153266.html-了解详情
，准确把握风险动态，积极向有关部门提出意见和建议，努力推进银行业金融机构与融资性担保机构之间的业务合作，加强监管联动，不断促进本辖区融资性担保行业的 《xx市融资性担保行业xxxx年度发展与监管情况报告》编写说明2．《xx机构概览》编写说明 二○一一年二月十五日附件1： 《xx市融资性担保行业xxxx ...
//www.110.com/fagui/law_376019.html-了解详情
关于严禁金融机构在海外设立小金库的通知》（财金〔2001〕191号）转发给你们，请遵照执行。各市管金融机构必须加强内部管理制度建设，并进行全面清理和自查，对已经存在的“回惠”、“回佣”、“回扣”资金余额和名义工资与实际工资差的资金余额，在规定期限内，必须如实全额划入境内本单位 ...
//www.110.com/fagui/law_68335.html-了解详情
面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。第八 中国人民银行执法检查有关程序规定组织实施。第二十一条 中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下 ...
//www.110.com/fagui/law_403051.html-了解详情
人民检察院 公安部等中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知银监发〔2014〕 、汇款等财产的，适用本规定。第三十三条 本规定由国务院银行业监督管理机构和最高人民检察院、公安部、国家安全部共同解释。第三十四条 本规定所 ...
//www.110.com/fagui/law_399767.html-了解详情
人民检察院 公安部等中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知银监发〔2014〕 、汇款等财产的，适用本规定。第三十三条 本规定由国务院银行业监督管理机构和最高人民检察院、公安部、国家安全部共同解释。第三十四条 本规定所 ...
//www.110.com/fagui/law_399690.html-了解详情
人民检察院 公安部等中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知银监发〔2014〕 、汇款等财产的，适用本规定。第三十三条 本规定由国务院银行业监督管理机构和最高人民检察院、公安部、国家安全部共同解释。第三十四条 本规定所 ...
//www.110.com/fagui/law_399612.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务