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福建省厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市反洗钱工作联席会议制度的通知
的信息共享和可疑交易线索合作调查方案,联合打击涉嫌洗钱的黑社会
组织
、
毒品
、破坏金融秩序、金融诈骗等
犯罪
。厦门市监察局:调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、 文件中增加相应的反洗钱要求;加强对
跨
境
资金异常流动情况的监测,对涉嫌外汇违规的行为进行查处,对涉嫌其他违法
犯罪
的,移交相关的执法部门和司法机关 ...
//www.110.com/fagui/law_287736.html-
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广东省珠海市人民政府关于印发《“十一五”期间珠海市突发公共事件应急体系建设规划》...
涉外突发事件:我市地理位置特殊,容易成为一些极端恐怖
组织
制造恐怖袭击事件的目标;同时由于人员流动性大、
跨
境
来往密切,有可能发生重大刑事案件和涉外突发事件 ,这些都影响本市的社会稳定。信息安全事件:涉及由信息安全事故与高科技
犯罪
导致的航班延误、银行网上交易受阻、计算机病毒暴发、重要信息系统瘫痪、重要数据 ...
//www.110.com/fagui/law_325117.html-
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